Происшествия Более миллиарда тенге вложили казахстанцы в "пирамиду" за четыре года
Департамент АФМ по Мангистауской области начал досудебное расследование в отношении группы лиц, причастных к деятельности финансовой организации под названием "Sax Invest"
Она действовала под видом инвестиционного фонда и заявляла о своем участии в крупном международном проекте по добыче алмазов в Африке, передает корреспондент Устинка LIVE.
Компания также позиционировала себя как держателя ценных бумаг и других финансовых активов. Однако "Sax Invest" не имела лицензии на деятельность на финансовом рынке и не проходила учетную регистрацию.
Компании имела явные признаки финансовой пирамиды, такие как интенсивная реклама с обещанием доходности до 24-36% годовых и отсутствие прозрачной информации о финансовом положении и активах компании. С 2018 по 2022 год более 1000 человек стали жертвами пирамиды, вложив в нее свыше миллиарда тенге.
На данный момент, при поддержке региональной прокуратуры, задержан подозреваемый — гражданин РК, возглавлявший подразделение "Sax Invest" в Мангистауской области. Проводятся следственные мероприятия, подробности не разглашаются в интересах следствия.
Организатор пирамиды, С. Мендыгалиев, объявлен в международный розыск. В столице была задержана директор компании "Sax Invest". Досудебное расследование продолжается.