Результаты поиска С тегом «Финансовая пирамида»

Более миллиарда тенге вложили казахстанцы в "пирамиду" за четыре года

Департамент АФМ по Мангистауской области начал досудебное расследование в отношении группы лиц, причастных к деятельности финансовой организации под названием "Sax Invest" Она действовала под видом инвестиционного фонда и заявляла о своем участии в крупном международном проекте по добыче алмазов в Африке, передает корреспондент Устинка LIVE . Компания также позиционировала себя как держателя ценных бумаг и других финансовых активов. Однако "Sax Invest" не имела лицензии на...

Усть-Каменогорск и ВКО 5 сентября 2024

Жителям ВКО рассказали, как выявить финансовую пирамиду

Куда жаловаться и где искать помощи, если вы или ваши близкие стали жертвами предприимчивых лже-финансистов Прежде всего необходимо обратиться в Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области и сообщить о происходящем, передает корреспондент Устинка LIVE . Департамент расположен по адресу Усть-Каменогорск, ул.Новаторов, 7/2 . Или можно позвонить по телефону 8 (7232) 24-06-05 . Проверить, есть ли организация с таким или похожим названием в списке выявленных финансовых...

Происшествия 21 августа 2024

Организатора жилищной "пирамиды" осудили в Астане

Организовав хитрую схему, злоумышленница собирала вклады на покупку жилья, но задолжала вкладчикам больше половины миллиарда тенге Жительница столицы обманула 16 человек, желавших приобрести жилье на льготных условиях, передает сайт Polisia.kz. 41-летняя дама зарегистрировала фирму, через которую стала собирать деньги вкладчиков. Реклама обещала клиентам альтернативу привычной ипотеке. Схема была классической: на скопленные с большого количества вкладчиков средства она приобретала квартиры в Астане...

Усть-Каменогорск и ВКО 1 апреля 2024

234 жителя ВКО пострадали от участия в финпирамиде на сумму свыше 390 млн тенге

Департаментом по экономическим расследованиям области ликвидирована финансовая пирамида Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical, уголовное дело направлено в суд Число граждан, вкладывающих денежные средства в сомнительные операции ...

Происшествия 26 декабря 2023

АФМ РК в очередной раз пресекло деятельность финпирамиды

На этот раз незаконным бизнесом занимались двое жителей города Шымкента, за свои действия они получили реальные сроки Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «ЖК-OTAU KZ» окончено, передает корреспондент Устинка LIVE . Двое организаторов начиная с 2018 года получали деньги от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб на сумму более 432 миллиона тенге, - сообщили в Агентстве по...

Происшествия 20 декабря 2023

Жители Атырау, организовавшие финпирамиду, проведут за решеткой 6 лет

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что незаконный бизнес действовал под видом потребительского кооператива "QazHome" Злоумышленники предлагали местным жителям внести деньги в финансовую пирамиду под предлогом обеспечения недвижимым имуществом, передает корреспондент Устинка LIVE . В ходе досудебного расследования установлено, что в деятельность кооператива вовлечено порядка 300 вкладчиков, из которых подали заявление только 35 лиц, где сумма ущерба составляет более 49 миллонов...

Происшествия 22 ноября 2023

В Грузии задержали казахстанца, подозреваемого в создании финпирамиды

В пресс-службе Генеральной прокуратуре РК отметили, что потерпевшими по уголовному делу числятся более 600 человек В Грузии задержан казахстанец, находившийся с марта 2020 года в межгосударственном розыске, сообщила в среду пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана. При координации генеральной прокуратуры сотрудниками министерства внутренних дел на территории Грузии задержан подозреваемый гражданин Казахстана, который находится в розыске с марта 2020 года, - говорится в сообщении пресс-службы. Мужчина...

Происшествия 21 ноября 2023

АФМ РК: задержаны подозреваемые в создании финпирамиды в Кызылординской области

В Агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили, что более 35 жителей области вложили почти 44 миллиона тенге в незаконную организацию "Q-net" Подозреваемые организаторы финансовой пирамиды "работали" под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции, передает корреспондент Устинка LIVE . Следствием установлено, что потерпевшими вносились денежные вклады в сумме от 840 000 до 1 200 000 тенге. С санкции суда трое подозреваемых арестованы. Проводится досудебное расследование...

Происшествия 21 ноября 2023

Думала о благополучии детей: астанчанка создала 4 финпирамиды

За организацию незаконного "бизнеса" многодетная мать отбывает наказание в колонии области Абай С 2018 по 2020 годы 48-летняя жительница столицы создала несколько финансовых пирамид, передает сайт Polisia.kz. Первая незаконная организация называлась “Инвестмент-18”, в 2019 появилась “А-маркетс”, а в 2020 году она запустила сразу две финансовые пирамиды “Реальные доходы-1”, “Реальные доходы-2”. Для обмана людей женщина создавала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram, где размещала информацию...

Происшествия 9 ноября 2023

Не менее 3000 казахстанцев пострадали от деятельности финпирамиды "Eolus"

Из них 1 773 граждан подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 миллионов тенге Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании «Eolus» расследуются в 10 регионах страны, передает корреспондент Устинка LIVE . Дела заведены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, области Абай и Жетису, а также в гг. Алматы, Астана и Шымкент, - сообщили в агентстве по финансовому...