Усть-Каменогорск
пасмурно
-8°
  • Усть-Каменогорск
    -8°
  • Алматы
    -4°
  • Нур-Султан (Астана)
    -8°
  • Актобе
    -7°
  • Форт-Шевченко
    +1°
  • Атырау
    -4°
  • Караганда
    -6°
  • Кокшетау
    -16°
  • Костанай
    -16°
  • Кызылорда
    +3°
  • Павлодар
    -15°
  • Петропавловск
    -17°
  • Тараз
    +1°
  • Уральск
    -8°
  • Шымкент
    +3°
$
495.28
-2.60
518.41
-0.18
¥
68.18
-0.09
5.44
Курсы Национального Банка РК

Звоните, если вы стали очевидцем происшествия, ваши права нарушены, или хотите поднять проблему

Результаты поиска С тегом «АФМ РК»

Казахстан Казахстан

В Северо-Казахстанской области выявлена схема хищения государственных средств

Департамент Агентства по финансовому мониторингу области раскрыл схему незаконного получения субсидий, сообщает пресс-служба ведомства Руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива с мая 2019 года по март 2020 года представил фиктивные документы и незаконно получил более 50 миллионов тенге, выделенных государством на поддержку переработки молочной продукции, передает корреспондент Устинка LIVE . Для подтверждения затрат в уполномоченные органы предоставлялись поддельные сведения...

Казахстан Казахстан

Казахстанка обманула более 150 человек на 100 миллионов тенге

В Павлодарской области раскрыта инвестиционная пирамида "Автолюкс", действовавшая всего три месяца – с сентября по ноябрь 2024 года Организатор схемы предлагала вкладчикам вложиться в фиктивную покупку товаров в рассрочку, обещая доход до 15% каждые 10 дней, передает корреспондент Устинка LIVE . В результате более 150 человек потеряли свыше 100 миллионов тенге. По версии следствия, полученные деньги женщина тратила на роскошные развлечения и поездки заграницу, а также на приобретение...

Происшествия Происшествия

Два миллиарда тенге заработали на взятках владельцы биржи по продаже угля в РК

Агентство по финансовому мониторингу выявило схему незаконной реализации твердого топлива с Шубаркульского месторождения через площадку Modern Trading Solutions Следствие считает, что руководство компании нарушало принципы биржевой торговли, допуская к торгам только тех участников, которые платили им за это, передает корреспондент Устинка LIVE . Для контроля рынка организаторы зарегистрировали 23 брокерские компании на родственников и доверенных лиц. Остальным предпринимателям создавали препятствия:...

Казахстан Казахстан

Супруги из Шымкенте получали доход от "паленки"

Департамент Агентства по финансовому мониторингу раскрыл в городе преступную схему по отмыванию доходов, полученных от незаконного производства и продажи суррогатного алкоголя Расследование установило, что с 2022 года семейная пара организовала подпольный цех, где производили алкогольную продукцию с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта, передает корреспондент Устинка LIVE . Контрафактная продукция распространялась не только в Шымкенте, но и в соседних Туркестанской и Жамбылской...

Происшествия Происшествия

В Туркестанской области пресечена крупная афера почти на два миллиарда тенге

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана раскрыло деятельность организованной преступной группы Злоумышленники использовали государственную программу "Сыбаға", предназначеную для субсидирования покупки крупного рогатого скота, передает корреспондент Устинка LIVE . Предполагаются, что для реализации преступной схемы было создано фиктивное ТОО "Кредитное товарищество "Яссы-кредит НС" в Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества...

Происшествия Происшествия

Имущество на 400 млн тенге изъяли у организаторов криптообменника в РК

Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела, связанного с незаконными операциями по приему и обмену криптовалюты без лицензии Трое граждан организовали обмен цифровых активов на национальную валюту за вознаграждение, передает корреспондент Устинка LIVE . Общий оборот составил более 681 миллиона тенге. Установлено, что услугами "обменника" воспользовались 380 человек, что подтверждается банковскими выписками. Суд приговорил фигурантов к срокам...

Казахстан Казахстан

1 100 социальных учреждений РК закупали продукты с надбавкой до 500%

"Наваривались" на питании школы, детсады, больницы, детские дома и другие организации: в 2024 году Агентством по финансовому мониторингу выявлено 817 фактов В итоге пересмотрены договоры госзакупок 685 организаций, что позволило сэкономить свыше 370 млн тенге, передает корреспондент Устинка LIVE . АФМ реализует проект, направленный на выявление "спекулятивных" схем и проводит мониторинг госучреждений по закупу продовольствия. Работа ведется исключительно с использованием IT-инструментов...

Происшествия Происшествия

16 лет тюрьмы за посылку из Таиланда получил казахстанец

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило досудебное расследование по факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере Преступление было раскрыто благодаря оперативным действиям в Алматинской области, передает корреспондент Устинка LIVE . В отделение АО "Казпочта" в Илийском районе поступила посылка, которая содержала экстракт каннабиса (гашишное масло) общей массой около 800 граммов. Наркотики были замаскированы под косметические средства в восьми банках с характерным...

Казахстан Казахстан

Более 80 млн фальшивых тенге изъяли за год в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу РК призывает граждан быть особенно внимательными при совершении валютных операций Рост случаев путаницы между настоящими банкнотами и сувенирными или поддельными деньгами, показанный в популярных видео в социальных сетях, вызывает беспокойство, передает корреспондент Устинка LIVE . По данным ведомства, в 2024 году из обращения изъято около двух тысяч поддельных банкнот на общую сумму свыше 80 миллионов тенге. За изготовление и сбыт фальшивок осуждены восемь...

Происшествия Происшествия

2 млрд тенге и Mercedes G63: в Астане осудили организатора притона

Департаментом АФМ в Астане раскрыта масштабная схема отмывания и легализации преступных доходов, связанных с организацией нелегального бизнеса Он был замаскирован под услуги боди-массажа, передает корреспондент Устинка LIVE . За период с 2021 по 2023 годы подозреваемая заработала на содержании притона более двух миллиардов тенге. Через банковские реквизиты родственников и доверенных лиц средства поступали на счета, откуда использовались для регистрации бизнеса, покупки недвижимости, элитных автомобилей...

Показать еще