Происшествия 205 000$: незаконный оборот криптовалюты выявили в Карагандинской области
Сотрудники АФМ РК выяснили, что подозреваемый продавал цифровую валюту через переводы на бирже BINANCE Средства поступали покупателям с криптокошелька ...
Результаты поиска С тегом «АФМ РК»
Незаконный оборот драгоценных металлов пресекли сотрудники АФМ РК
... пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного «черными старателями» в п.Бестобе, - сообщили в АФМ РК. В последующем слитки золота поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ...
В Мангистауской области задержали фальшивомонетчика
... ответственностью, согласно ст.231 УК РК. Немедленно обратитесь Департамент экономических расследований по месту жительства или в call-центр АФМ РК, - предупреждают в ведомстве.
АФМ РК: работники СпецЦОНА в очередной раз наживались на автовладельцах
... завезенных из Европы. В результате преступной деятельности государству причинен ущерб на сумме более 700 миллионов тенге, - отметили в пресс-службе АФМ РК. Начаты досудебные расследования. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК не подлежит разглашению.
Энергетик с плесенью и дрожжами изготавливали в подпольном цехе в Шымкенте
... упаковочные устройства, крышки, сухие смеси (лимонная кислота, кофеин, сода, красители, сахар, регуляторы кислотности), - рассказали в Департаменте АФМ РК. Сумма причиненного ущерба превышает 37 миллионов тенге. Специалисты сделали анализ напитка и обнаружили, что в его составе имеется ...
Пороки человеческие: 507 млн тенге проиграли в казино госслужащие РК
Прокатиться по игорным заведениям во время несения государственной службы не постеснялись сотрудники Антикора, АФМ РК, верховные судьи страны и много кто еще Специалисты Прокуратуры Алматинской области опубликовали интересную статистику, в которой ...
Казахстан Из Туркестанской области пытались вывести бензин под видом газового конденсата
Злоумышленники пытались вывезти из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику 960 тонн топлива марки АИ-92 В рамках ОПМ «Баррель» на железнодорожной станции "Манкент" сотрудники Территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области пресекли незаконный вывоз бензина на общую сумму 229 миллионов тенге, передает корреспондент Устинка LIVE . Следствие установило, что ГСМ планировали вывезти в железнодорожных цистернах под видом "газового конденсата"...
Сотрудники банка сбывали клиентам фальшивые евро в Шымкенте
Аль-Фарабийским районным судом виновные приговорены к 5 годам лишения свободы, лицо, предоставившее сотрудникам банка поддельные купюры, объявлено в международный розыск Районный суд Шымкента признал виновными и приговорил к реальным срокам заключения пятерых сотрудников одного из банков, которые сбыли клиентам фальшивые денежные купюры в общей сумме 4 тыс. евро, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ). - Департаментом экономических расследований Шымкента установлено...