Казахстан В Казахстане жертвами финпирамиды под видом инвестпроекта стали 117 человек
В Карагандинской области завершилось расследование в отношении структурного подразделения организации Takorp
По данным областного департамента Агентства по финансовому мониторингу, обвиняемые создали схему по выманиванию у граждан денег, замаскированную по инвестиции, передает корреспондент Устинка LIVE.
Организаторы действовали по-крупному — предлагали осуществлять вклады не менее 30-50 тысяч долларов, обещаю стопроцентную прибыль. Для этого функционировал специальный сайт. Аккаунты "инвесторов" для стимуляции активности делились на шесть бонусных уровней. Они назначались в зависимости от объема вложенных средств и количества привлеченных по реферальной системе пользователей. Чем выше уровень — тем больше был обещанный доход, зачислявшийся в криптовалюте USDT.
Чтобы лучше расположить к себе потенциальных вкладчиков и создать положительное впечатление, организация устраивала благотворительные акции для воспитанников детдомов. В общей сложности им удалось привлечь 117 человек.
Судом арестованы криптовалютные активы в 32 тысячи долларов США. Два главных подозреваемых дали подписку о невыезде до окончания следствия. Дело передано в суд.