Результаты поиска С тегом «Финансовая пирамида в Казахстане»

Жительница Акмолинской области осуждена за организацию финансовой пирамиды

Кокшетауский городской суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества По информации суда, жительница города Кокшетау являлась создателем и руководителем подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Tianging, передает сайт МИА "Казинформ". Жертвами организатора финпирамиды стали 17 человек из Кокшетау, Астаны, Алматы и СКО. Женщине предъявили обвинение по п. 1 ч.3 ст. 217 УК РК Создание и руководство финансовой (инвестиционной)...

Происшествия 30 января 2024

В Акмолинской области финпирамида собрала почти 300 млн тенге

Руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Tianging в городе Кокшетау распространяла рекламу своей организации через мессенджер Telegram Департамент АФМ по Акмолинской области провел расследование по факту распространения рекламы финпирамиды, передает корреспондент Устинка LIVE со ссылкой на Telegram -канал АФМ РК. С помощью рекламы руководитель структурного подразделения финпирамиды сумела привлечь в организацию средства в особо крупных размерах. В ходе расследования...

Происшествия 11 ноября 2023

Экс-полицейские в СКО создали финансовую пирамиду

В Северо-Казахстанской области бывшие сотрудники полиции организовали структурное подразделение финансовой пирамиды Qnet Структурное подразделение было создано в 2018 году, когда один из организаторов, зарегистрировавшись на сайте международной компании Qnet, получил сертификат независимого представителя, передает сайт Sputnik Казахстан. Осуществляя преступный умысел, фигуранты дела действовали под прикрытием интернет торговли продуктов международной компании Qnet, зарегистрированной в Малайзии...

Происшествия 7 ноября 2023

Очередная финансовая пирамида разоблачена в Астане

Сотрудники Департамента АФМ завершили досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» по Астане Компания предлагала вкладчикам инвестировать в многочисленные проекты денежные средства, обещая высокий уровень дохода, передает корреспондент Устинка LIVE . Компания позиционировала себя как занимающаяся производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинского оборудования на территории КНР, - сообщают в департаменте АФМ...

Происшествия 4 октября 2023

Сотрудники АФМ РК пресекли деятельность финпирамиды в Астане

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в настоящее время установлено более 80 потерпевших, которым нанесен материальный ущерб в размере более 250 миллионов тенге Ведется досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Sterling Invest" по факту создания и руководства финансовой пирамидой в столице Казахстана, передает корреспондент Устинка LIVE . Установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения...

Казахстан 2 сентября 2023

В Казахстане увеличилось число жертв финансовых пирамид

В три раза выросла численность пострадавших от финансовых пирамид при том, что количество зарегистрированных нарушений уменьшилось За первое полугодие 2023 года было зафиксировано 69 уголовных правонарушений по статье 217 УК РК - Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, передает сайт finprom.kz. Это на 22,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, количество жертв финансовых пирамид составило за тот же период 1,3 тысячи человек, что в 3 раза больше,...

Происшествия 7 июня 2023

Qnet құрған адамға қатысты тергеу ісі аяқталды

Qnet құрған адамға қатысты тергеу ісі аяқталды Күдікті өзі алдаған 30-дан астам адамға 36,5 млн теңгесін толық қайтарып берді Тараптар татуласқандықтан қостанайлық күдікті азамтқа қатысты іс тоқтатылды, деп хабарлады ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі. Қостанайда "Qnet LTD" құрылымдық бөлімшесінің басшысына қатысты қаржылық (инвестициялық) пирамиданы құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық іс аяқталды, - делінген хабарламада. ҚМА аумақты Департаменті қызметкерлері анықтағандай, күдікті...

Происшествия 26 мая 2023

Подозреваемого в создании финпирамиды Q-net задержали в Алматинской области

В агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили, что жители Талдыкоргана вложили в нее свыше 220 миллионов тенге В раннее опубликованном списке вероятных финансовых пирамид имеется организация "Q-net", передает корреспондент Устинка LIVE . Сотрудники Департамента АФМ по области Жетісу задержали гражданина, подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамиды "Q-net" на территории города Талдыкоргана. В период с 2018 по 2020 годы в деятельность финансовой пирамиды...

Происшествия 17 мая 2023

Многодетная мать развернула финпирамиду на 50 миллионов тенге в Казахстане

Предприимчивая родительница зарабатывала на доверчивых жителях страны почти два года, за это время ей удалось сколотить целое состояние В 2021 году подсудимая начала руководить деятельностью структурного подразделения пирамиды "Antares" в Костанайской области, передает корреспондент Устинка LIVE . Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК, она вместе с подельниками предлагала казахстанцам вкладываться в незаконную финансовую организацию свои деньги в иностранной валюте....

Происшествия 5 декабря 2022

В РК продолжают работать запрещенные финпирамиды

Аферисты используют те же раскрученные наименования и те же приемы привлечения денег, демонстрируя мнимую стабильность прежней лжеинвестиционной деятельности В Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщают о случаях повторного привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых была доказана в суде, передает корреспондент Устинка LIVE . Ранее АФМ РК пресекли деятельность финансовых пирамид, таких как LV Force, World Business Consulting, TheFinico, Caspian...