Казахстан Организаторы "Sax Invest" присвоили 9 млрд тенге и потратили миллиарды на казино и элитную жизнь
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области ведется расследование в отношении организованной преступной группы
Речь идет о руководителях региональных структур финансовой пирамиды "Sax Invest", передает корреспондент Устинка LIVE.
Компания, ранее выдававшая себя за инвестиционный фонд и участника алмазодобывающего проекта в Африке, незаконно привлекла более девяти миллиардов тенге от более чем тысячи вкладчиков.
Как выяснило следствие, большая часть средств поступала не на корпоративные счета, а на личный счет организатора схемы.
По версии следствия, он тратил деньги на личные нужды: около двух миллиардов тенге проиграл в казино, 28 миллионов инвестировал в зависимую компанию "Блайсико", приобрел две квартиры в Атырау за 70 миллионов тенге и построил частный дом за 120 миллионов. На зарубежные поездки ушло 377 миллионов тенге, еще 53 миллиона — на обучение дочери в Лондоне.
В попытке избежать ответственности, в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения с 143 пострадавшими на сумму свыше 1,2 миллиарда тенге и выдал гарантийные обязательства более чем тысяче вкладчиков на возврат еще семи миллиардов до конца того же года. Однако деньги возвращены не были. В ноябре 2024 года он был объявлен в международный розыск.
Суд арестовал имущество подозреваемых на сумму около 600 миллионов тенге, включая четыре квартиры, два частных дома, автомобили, цифровые активы в объеме 10 тысяч USDT и ценные бумаги АО "ForteBank" и "Народный Банк Казахстана".
В рамках расследования статус подозреваемых получили 10 человек, руководивших подразделениями "Sax Invest" в Астане, Актобе, Уральске и Актау. Семеро из них заключены под стражу.