Происшествия Без регистрации и лицензии: алматинец незаконно заработал почти 94 миллиона тенге
Очередное нарушение в сфере оборота цифровых активов выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу
Фото:
Устинка LIVE
Житель южной столицы Казахстана с 2019 по 2022 год незаконно обменивал, покупал и продавал криптовалюты через сайт, который не имеет лицензии на подобную деятельность, передает корреспондент Устинка LIVE. Таким образом предприниматель получал доходы в крупном размере.
Сумма поступивших денег на криптокошелек "Binanсe" составила почти 693 тысячи долларов или около 310 миллионов тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 гг. по ИП составил почти 94 миллиона тенге, - отметили в АФМ РК.
Суд признал индивидуального предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.
Темы:
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан Крупная сумма денег Предприниматель Штрафы в Казахстане
