Результаты поиска С тегом «Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан»

Происшествия 13 июня 2023

Без регистрации и лицензии: алматинец незаконно заработал почти 94 миллиона тенге

Очередное нарушение в сфере оборота цифровых активов выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Житель южной столицы Казахстана с 2019 по 2022 год незаконно обменивал, покупал и продавал криптовалюты через сайт, который не имеет лицензии на подобную деятельность, передает корреспондент Устинка LIVE . Таким образом предприниматель получал доходы в крупном размере. Сумма поступивших денег на криптокошелек "Binanсe" составила почти 693 тысячи долларов или около 310 миллионов...

Казахстан 2 декабря 2021

Житель Павлодара нанес ущерб государству в размере более 800 миллионов тенге

Агентство по финансовому мониторингу смогли пресечь факт криминального обналичивания средств По данным АФМ РК, в Павлодаре завершили уголовное дело в отношении мужчины, который выписывал фиктивные счета-фактуры, передает корреспондент Устинка LIVE . Мошенник на протяжении двух лет помогал недобросовестным компаниям в уклонении от уплаты налогов. В незаконной схеме злоумышленник задействовал четыре подконтрольные фиктивные фирмы. Тем самым нанес ущерб государству в размере свыше 827 млн. тенге...