Происшествия Топ-менеджеры одного из казахстанских банков обманывали людей
Ущерб от их преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн евро
Агентство по финансовому мониторингу завершили расследование в отношении сотрудников АО "Delta Bank", передает корреспондент Устинка LIVE.
В период с 2012 по 2017 годы мужчина, ранее входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала "Forbes" ,выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов, - сообщили в ведомстве.
Незаконные кредиты выдавались за счет вкладов компаний квазигосударственного сектора, крупных коммерческих организаций, а также депозитов физических и юридических лиц.
Правоохранительные органы наложили аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников.
По итогам расследований удалось найти и арестовать:
- 48 миллиардов тенге
- 5 сахарных заводов
- более 20 земельный участков
- 70 объектов недвижимости
- 40 автотранспортных средств
Стоит отметить, что правонарушители имели активы в Объединённых Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.