Топ-менеджеры одного из казахстанских банков обманывали людей

Агентство по финансовому мониторингу завершили расследование в отношении сотрудников АО "Delta Bank", передает корреспондент Устинка LIVE.

В период с 2012 по 2017 годы мужчина, ранее входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала "Forbes" ,выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов, - сообщили в ведомстве.

Незаконные кредиты выдавались за счет вкладов компаний квазигосударственного сектора, крупных коммерческих организаций, а также депозитов физических и юридических лиц.

Правоохранительные органы наложили аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников.

По итогам расследований удалось найти и арестовать:

• 48 миллиардов тенге
• 5 сахарных заводов
• более 20 земельный участков
• 70 объектов недвижимости
• 40 автотранспортных средств

Стоит отметить, что правонарушители имели активы в Объединённых Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.