Усть-Каменогорск
пасмурно
-5°
  • Усть-Каменогорск
    -5°
  • Алматы
    +8°
  • Нур-Султан (Астана)
    -18°
  • Актобе
    -7°
  • Форт-Шевченко
    +13°
  • Атырау
    +6°
  • Караганда
    -12°
  • Кокшетау
    -23°
  • Костанай
    -19°
  • Кызылорда
    +5°
  • Павлодар
    -18°
  • Петропавловск
    -19°
  • Тараз
    +8°
  • Уральск
    +3°
  • Шымкент
    +8°
$
465.38
-0.57
483.58
-1.85
¥
64.95
-0.33
7.69
-0.03
Курсы Национального Банка РК

Звоните, если вы стали очевидцем происшествия, ваши права нарушены, или хотите поднять проблему

Топ-менеджеры одного из казахстанских банков обманывали людей

Ущерб от их преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн евро

Происшествия в Казахстане и мире / Криминальные новости / Топ-менеджеры одного из казахстанских банков обманывали людей
Фото:
Устинка LIVE

Агентство по финансовому мониторингу завершили расследование в отношении сотрудников АО "Delta Bank", передает корреспондент Устинка LIVE.

В период с 2012 по 2017 годы мужчина, ранее входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала "Forbes" ,выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов, - сообщили в ведомстве.

Незаконные кредиты выдавались за счет вкладов компаний квазигосударственного сектора, крупных коммерческих организаций, а также депозитов физических и юридических лиц.

Правоохранительные органы наложили аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников.

По итогам расследований удалось найти и арестовать:

  • 48 миллиардов тенге
  • 5 сахарных заводов
  • более 20 земельный участков
  • 70 объектов недвижимости
  • 40 автотранспортных средств

Стоит отметить, что правонарушители имели активы в Объединённых Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.

Следующая →