Усть-Каменогорск
малооблачно
+18°
  • Усть-Каменогорск
    +18°
  • Алматы
    +25°
  • Нур-Султан (Астана)
    +19°
  • Актобе
    +26°
  • Форт-Шевченко
    +24°
  • Атырау
    +21°
  • Караганда
    +20°
  • Кокшетау
    +17°
  • Костанай
    +20°
  • Кызылорда
    +31°
  • Павлодар
    +18°
  • Петропавловск
    +16°
  • Тараз
    +26°
  • Уральск
    +17°
  • Шымкент
    +29°
$
466.44
487.71
¥
69.65
8.56
Курсы Национального Банка РК

Звоните, если вы стали очевидцем происшествия, ваши права нарушены, или хотите поднять проблему

Результаты поиска С тегом «Агентство по финансовому мониторингу РК»

Происшествия Происшествия

Финансовые махинации шымкентца обошлись государству в миллиард тенге

Мужчина выписывал фиктивные счета-фактуры, помогая недобросовестным предпринимателям уклоняться от налогов Специалисты территориального Департамента АФМ по Шымкенту вычислили мужчину, помогающему бизнесменам "отмывать" деньги. Злоумышленник выписывал счета-фактуры за невыполненные работы - общая сумма составила 3 миллиарда тенге, передает сайт Zakon.kz. Мужчина открыл шесть разных компаний и два года промышлял предоставлением "липовых" документов для налоговой. В результате...

Происшествия Происшествия

Финансовую пирамиду с миллионным оборотом закрыли в Караганде

Наивных казахстанцев заманивали быстрым заработком через WhatsApp — теперь делом занимаются сотрудники Агентства по финансовому мониторингу В пресс-службе АФМ РК рассказали о деталях крупной финансовой махинации. Злоумышленник нарушил закон сразу по двум статьям, передает сайт Zakon.kz. Организатор заманивал граждан легкими деньгами через популярный мессенджер, предлагая инвестировать свои средства на срок от четырех до пяти дней. Мужчина обещал 70% от суммы вклада сверху за счет привлечения новых...

Происшествия Происшествия

Более 20 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли в Карагандинской области

Сотрудники агентства по финансовому мониторингу сообщили, что изъяли 4 тысячи штук пластиковых бутылок с суррогатным алкоголем в общем объеме около 10 тысяч литров и многое другое В результате следственных действий установлено, что в арендованном складском помещении, расположенном в г.Сарани был организован подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с возможностью последующей реализации через рынки и магазины Карагандинской области, передает корреспондент Устинка LIVE . В...

Казахстан Казахстан

В отношении руководителей организации QNET идет расследование

Казахстанское Агентство по финансовому мониторингу заинтересовалось деятельностью компании, имеющей признаки финансовой пирамиды В ведомстве отметили, что компания QNET фактически не зарегистрирована на территории Казахстана, не осуществляет предпринимательскую деятельность и не имеет ни лицензий, ни разрешений на проведение банковских операций, передает сайт Tengrinews.kz. Территориальный департамент ведомства по Акмолинской области начал досудебное расследование в отношении руководителей структурного...

Происшествия Происшествия

Товары из Китая стоимостью 585 млн тенге пытались провезти контрабандой в Алматы

Директора ТОО, организовавшего незаконную доставку, арестовали - ему грозит уголовная ответственность и реальный срок Экономическая контрабанда товаров из КНР шла потоком в Алматы, канал удалось пресечь лишь совместными усилиями сотрудников Департамента АФМ РК по Алматы и прокуратуры южной столицы, передает корреспондент Устинка LIVE . Стоимость всего "закупа" обошлась контрабандистам в 585 миллионов тенге. Таким образом ТОО, директор которого организовал всю схему выгодного "бизнеса"...

Происшествия Происшествия

Топ-менеджеры одного из казахстанских банков обманывали людей

Ущерб от их преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн евро Агентство по финансовому мониторингу завершили расследование в отношении сотрудников АО "Delta Bank", передает корреспондент Устинка LIVE . В период с 2012 по 2017 годы мужчина, ранее входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала "Forbes" ,выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов, - сообщили в ведомстве. Незаконные...

Происшествия Происшествия

Агентство по финансовому мониторингу выявили финансовую пирамиду

За два года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд. тенге от 2000 вкладчиков якобы для оказания содействия в приобретении движимого и недвижимого имущества Территориальный департамент АФМ по Алматинской области проводят досудебное расследование в отношении руководителей Потребительского кооператива "Елімай-2019" по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, передает корреспондент Устинка LIVE . Руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года...

Происшествия Происшествия

В Акмолинской области ликвидировали майнинговую ферму

Это не первое нарушение за этот год, буквально пару дней назад сотрудники АФМ выявили майнера в Алматы Территориальный департамент АФМ по Акмолинской области совместно с сотрудниками ДКНБ в г. Атбасар выявили майнинговую ферму, принадлежащую приверженцу деструктивного религиозного течения, передает корреспондент Устинка LIVE . По данным Агентства по финансовому мониторингу, начато досудебное расследование. На территории при обыске обнаружили оборудование, 20 единиц шифровальных комплексов и...

Происшествия Происшествия

На границе Туркестанской области пресекли факт незаконного ввоза табака для кальяна

Продукт везли из Республики Узбекистан, осуждены пять специалистов таможенного поста "Капланбек" Сотрудников таможенного контроля в Туркестанской области осудили за содействие в незаконном ввозе контрафактной продукции, передает корреспондент Устинка LIVE . По данным Департамента АФМ по Туркестанской области, на границе пресекли факт незаконного ввоза табака для кальяна из Республики Узбекистан. Виновными признали пять специалистов таможенного поста "Капланбек", их осудили...

Происшествия Происшествия

Житель Туркестанской области занимался нелегальной продажей алкоголя

В Казахстане за продажу контрафактных спиртных напитков правонарушитель может получить наказание в виде штрафа до двух тысяч МРП, а также исправительные работы Сотрудники территориального Департамента Агентства по финансовому мониторингу РК по Туркестанской области ликвидировали подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками, передает корреспондент Устинка LIVE . Житель села Куркелес незаконно изготавливал кустарным способом в антисанитарных...

Показать еще