Результаты поиска С тегом «Агентство по финансовому мониторингу РК»

Суд вынес приговор в отношении бывшего директора Петропавловского завода

Экс-директор Петропавловского завода тяжелого машиностроения приговорен к 11 годам лишения свободы за взятку в особо крупном размере Агентство РК по финмониторингу инициировало расследование в отношении генерального и исполнительного директоров Петропавловского завода, передает сайт МИА "Казинформ". В результате расследования было установлено, что при выполнении заказа на ремонт военной техники в 2022 году гендиректор завода получил взятку в размере 100 тысяч долларов (45 млн тенге)...

Казахстан 17 июля, 13:55

АФМ РК ведет расследования по 111 фактам хищений из госбюджета на 19,2 млрд тенге

В Агентстве по финансовому мониторингу страны подвели итоги за первое полугодие, в приоритете работы - дальнейшая декриминализация экономических правонарушений Органы по финансовому мониторингу ориентированы на недопустимость необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования добросовестного бизнеса, передает корреспондент Устинка LIVE . Проводится последовательная работа по дополнительному стимулированию обеспечения прав предпринимателей. Декриминализация идет по таким статьям, как...

Казахстан 11 июля, 18:31

В Астане обнаружены крупные хищения в сфере спорта

... хищение бюджетных средств было обнаружено в "Дирекции развития спорта по неолимпийским видам" города Астаны Факт хищений установило Агентство по финансовому мониторингу РК, передает сайт Tengrinews.kz. Как выяснилось в ходе расследования, незаконное присвоение бюджетных средств ...

Казахстан 17 июня 2024

Незаконное производство спирта выявили в Шымкенте

Руководитель Шымкентского спиртзавода организовала выпуск и продажу крупных партий неучтенного алкоголя Всего Агентство РК по финансовому мониторингу выявило факт производства 81 тонны сырья для изготовления горячительных напитков, передает корреспондент Устинка LIVE . Как сообщили в ведомстве, директор спиртзавода попыталась предложить взятку должностному лицу Департамента АФМ Шымкента с целью ухода от уголовной ответственности, но была изобличена и приговором суда заключена под стражу. Сумма...

Казахстан 3 июня 2024

Чиновник из Минкультуры РК вместе с подрядчиком похитили более 100 млн

Под суд за хищение попали заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта, а также директор IT – компании Оба фигуранта были осуждены за растрату более 105 млн тенге, выделенных на разработку системы для цифровизации архивов, передает корреспондент Устинка LIVE . Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, бюджетные деньги были повторно выделены и перечислены за уже ранее выполненные работы по техническому сопровождению информационной...

Казахстан 29 мая 2024

Два миллиарда тенге выманили у казахстанцев мошенники через благотворительность

Эта сумма составил треть от всего объема пожертвований неравнодушных граждан на благотворительные цели в Казахстане Сбор средств на благотворительность является процессов, который никем не контролируется, в связи с чем часто используется мошенниками в собственных целях, передает сайт 24KZ. Вместе с тем благотворительные организации оказывают заметную помощь нуждающимся, особенно, в сфере здравоохранения. И доверие к таким организациям в Казахстане постепенно растет. Однако этим продолжают пользоваться...

Казахстан 11 апреля 2024

Хищения на 775 миллионов при строительстве плотины выявили в Алматы

Директор подрядной организации, которая имела договор с ГУ "Казселезащита" МЧС РК, попал под подозрения о растрате Досудебное расследование в отношении руководителя компании ведет Агентство РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент Устинка LIVE . По сообщению АФМ, ответственные лица ТОО подозреваются в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Предварительная сумма ущерба составила более 775 млн тенге. Проводятся следственные...

Происшествия 5 апреля 2024

На "Хоргосе" закрыли несколько казино и притон

Департаментом АФМ совместно с ДКНБ, прокуратурой, полицией и пограничниками ликвидировано сразу несколько нелегальных игорных заведений Подпольные казино на контрольно-пропускном пункте на границе Казахстана и КНР были организованы для ночных развлечений ограниченного круга иностранцев, передает корреспондент Устинка LIVE . В результате проведенного обыска в 4 коммерческих зданиях обнаружены и изъяты 76 игровых автоматов, 43 игровых стола, многочисленное техническое оборудование, необходимое для...

Казахстан 4 апреля 2024

Экс-председателя "Казавтожола" задержали по подозрению в хищении бюджета

Бывший руководитель национальной компании подозревается в незаконном проведении государственных закупок из одного источника Аскар Муратулы, ранее находившийся в должности председателя правления АО "НК Казавтожол" был задержан сотрудниками Департамента АФМ по городу Астана при координации Главной транспортной прокуратуры, передает корреспондент Устинка LIVE . Суд санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Иная информация...

Казахстан 27 марта 2024

В Костанае два человека занимались незаконным оборотом криптовалюты

Нелегальный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тысяч долларов США Чтобы привлечь клиентов, криптотрейдеры создали веб-сайт, через который каждый мог обратиться за обменом криптовалюты. Таким образом они незаконно получили доход в особо крупном размере, передает корреспондент Устинка LIVE . На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложили арест. Продолжается расследование. В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу...