Усть-Каменогорск
ясно
+2°
  • Усть-Каменогорск
    +2°
  • Алматы
    +14°
  • Нур-Султан (Астана)
    +4°
  • Актобе
    +15°
  • Форт-Шевченко
    +12°
  • Атырау
    +14°
  • Караганда
    +4°
  • Кокшетау
    +4°
  • Костанай
    +3°
  • Кызылорда
    +20°
  • Павлодар
    +12°
  • Петропавловск
    +5°
  • Тараз
    +15°
  • Уральск
    +8°
  • Шымкент
    +18°
$
455
-3.87
492.13
-1.71
¥
66.11
-0.57
5.94
-0.06
Курсы Национального Банка РК

Звоните, если вы стали очевидцем происшествия, ваши права нарушены, или хотите поднять проблему

Результаты поиска С тегом «Агентство по финансовому мониторингу РК»

Происшествия Происшествия

342 тысячи долларов изъяли у организаторов криптообменного пункта в Астане

В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что трое граждан осуществляли преступную деятельность с 2021 по 2023 годы Злоумышленники предоставляли свои "услуги" в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт "ABS Change", передает корреспондент Устинка LIVE . В результате проведенных мероприятии правоохранительные органы изъяли предметы организаторов криптообменного пункта, а также денежные средства в сумме 342 000 долларов США и 7 млн тенге. Кроме того, стражи...

Происшествия Происшествия

Более 8 миллиардов тенге вернули казахстанцам, попавшим в финансовые пирамиды

Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по выявлению мошеннических схем и организаций За прошлый год в стране пресекли деятельность 29 финансовых пирамид, передает корреспондент Устинка LIVE . Чтобы защитить казахстанцев от вложений в сомнительные организации, специалисты АФМ РК блокируют интернет-ссылки и аккаунты, рекламирующие незаконные инвестиционные пирамиды. В 2022 году заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой их деятельности. В адрес уже вовлеченных...

Происшествия Происшествия

Российское зерно незаконно экспортировали через Казахстан в другие страны

В Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области сообщили, что злоумышленники отправляли товар в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан За 2021-2022 годы в эти страны было направлено 8,3 тысяч тонн зерна из РФ на сумму более одного миллиарда тенге, передает корреспондент Устинка LIVE . При этом казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств для получения льготного экспортного тарифа. Документы, якобы подтверждающие то, что...

Происшествия Происшествия

За три года россиянин в Казахстане незаконно заработал более 180 миллионов тенге

Правонарушитель осуществлял запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты "KZobmen.com", "KZobmen Ltd" Мужчина нечестно заполучал денежные средства в период с июля 2020 по январь 2023 года, передает корреспондент Устинка LIVE . Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 миллионов тенге, в том числе на цифровые активы, размещенные на платформе криптобиржы "Binanсе"....

Происшествия Происшествия

Доверчивых жителей Актюбинской области обманули на 300 миллионов тенге

В Агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили, что злоумышленники "работали" под видом ломбарда ТОО "Auto Seller" Сотрудники Департамента АФМ по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии ДЭР по городу Астана выяснили, что финансовая пирамида, имитирующая автоломбард, действовала с марта прошлого года, передает корреспондент Устинка LIVE . Работники ломбарда предлагали владельцам машин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить...

Казахстан Казахстан

Казахстанцы вложили в финансовые пирамиды более 8 миллиардов тенге

В прошлом году специалисты Агентства по финансовому мониторингу РК вычислили и прикрыли почти три десятка запрещенных финансовых организаций Недавно ведомство запустило Telegram-бота , который проводит проверки компаний на наличие признаков финпирамиды. Сотрудники АФМ РК получили более 1 000 заявок от казахстанцев, 900 из которых уже рассмотрели, передает корреспондент Устинка LIVE . Раннее выявление опасных компаний поможет жителям страны не попасться на удочку злоумышленников, считают в ведомстве...

Происшествия Происшествия

Незаконные криптообменные пункты обнаружили в Костанайской области

В АФМ РК отметили, что на местах преступлений обнаружены криптоактивы на сумму 6 000 долларов США, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance Преступная группа осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты "KZobmen.com", "1WM.KZ", "Kazobmen.ru", "WM007.KZ", "KZ-EXCHANGE.COM" вне площадки МФЦА, передает корреспондент Устинка LIVE . Правоохранительные органы провели...

Казахстан Казахстан

Бота, распознающего финансовые пирамиды, разработали в АФМ РК

Специалисты Агентства заверили, что их разработка способна уберечь казахстанцев от мошенников Telegram-бот определяет, что компания занимается финансовыми махинациями и может помочь пользователям Казнета сохранить свои сбережения, передает корреспондент Устинка LIVE . Чтобы проверить подозрительную организацию, достаточно ввести в поисковой строке ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо...

Происшествия Происшествия

Годами работники наццентра детской реабилитации брали деньги за получение квоты

В Антикоррупнционной службе отметили, что наряду с этим в ходе следствия выявлены ряд проблем и недостатков по вопросам оказания реабилитационного лечения детям Одна из сотрудниц национального центра детской реабилитации Корпоративного фонда "University Medical Center" получала от родителей детей с ограниченными возможностями от 60 до 100 тысяч тенге за предоставление квоты на реабилитационное лечение, передает корреспондент Устинка LIVE . По результатам расследования, действовавшая...

Происшествия Происшествия

В РК продолжают работать запрещенные финпирамиды

Аферисты используют те же раскрученные наименования и те же приемы привлечения денег, демонстрируя мнимую стабильность прежней лжеинвестиционной деятельности В Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщают о случаях повторного привлечения средств в финансовые пирамиды, преступная деятельность которых была доказана в суде, передает корреспондент Устинка LIVE . Ранее АФМ РК пресекли деятельность финансовых пирамид, таких как LV Force, World Business Consulting, TheFinico, Caspian...

Показать еще