Результаты поиска С тегом «Агентство по финансовому мониторингу РК»

Без тепла едва не остались жители области Абай

Сотрудники Департамента АФМ по области Абай выявили хищения на 67 миллионов тенге по 3-м котельным в городе Семее На ремонт котельных были выделен деньги еще в 2022 году, передает корреспондент Устинка LIVE со ссылкой на Telegram-канал АФМ. Однако теплоцентраль города, функционирующая с 1934 года, все еще остается в изношенном состоянии, то приводит к перебоям с теплоснабжением в городе. Как отмечается, в год в городе фиксируется до 3 фактов перебоев в теплоснабжении. В Семее начато досудебное...

Происшествия 23 ноября, 15:25

Завышение цен при строительстве крупных объектов на более чем 20 млрд тг выявили в РК

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о выявлении нескольких случаев значительного завышения стоимости при реализации важных инфраструктурных проектов в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу сообщило о выявлении нескольких случаев значительного завышения стоимости при реализации важных инфраструктурных проектов в Казахстане. Так, сообщается, что при содействии РГП "Госэкспертиза" получилось удешевить проект по модернизации противоаварийной автоматики в энергоузле Астаны...

Происшествия 22 ноября, 18:58

С начала года сотрудники АФМ РК выявили 19 незаконных игорных заведений

Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, осуществляющих на территории Казахстана деятельность онлайн-казино Данный перечень сформирован совместно с Министерством туризма и спорта во исполнение поручения Президента страны об ограничении проведения незаконных азартных игр, передает корреспондент Устинка LIVE. Список размещен на портале АФМ для использования субъектами финансового мониторинга, в рамках своей деятельности и противодействия незаконному игорному бизнесу...

Происшествия 21 ноября, 14:12

АФМ РК: задержаны подозреваемые в создании финпирамиды в Кызылординской области

В Агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили, что более 35 жителей области вложили почти 44 миллиона тенге в незаконную организацию "Q-net" Подозреваемые организаторы финансовой пирамиды "работали" под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции, передает корреспондент Устинка LIVE . Следствием установлено, что потерпевшими вносились денежные вклады в сумме от 840 000 до 1 200 000 тенге. С санкции суда трое подозреваемых арестованы. Проводится досудебное расследование...

Происшествия 16 ноября, 13:34

АФМ: задержаны сотрудники АО "ОзенМунайГаз"

По данным агентства по финмониторингу РК, злоумышленники подозреваются в превышении должностных полномочий, проведении незаконных тендеров, а также в присвоении крупной суммы денег Сотрудники АФМ выяснили, что заместитель генерального директора АО "ОМГ" "устраивал" на работу своих знакомых, которые необоснованно получали заработную плату, передает корреспондент Устинка LIVE . Другому экс-заместителю генерального директора организации предъявлены обвинения в лоббировании интересов...

Происшествия 15 ноября, 11:24

АФМ РК: Почти миллиард тенге потеряло государство из-за махинаций со скотом

В Департаменте агентства по финмониторингу сообщили, что в Актюбинском филиале АО «Аграрная кредитная корпорация» выявлен факт мошенничества Сотрудники АФМ РК установили факты совершения мошенничества при получении кредитных средств в филиале АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках госпрограммы «Сыбага» для приобретения крупного рогатого скота, передает корреспондент Устинка LIVE . В ходе следствия задержаны трое казахстанцев, которые от имени крестьянских хозяйств, оформленных на подставных...

Происшествия 14 ноября, 14:19

Директор АО "КазТрансГаз Аймак" и его сотрудник подозреваются в вымогательстве

Правонарушители предположительно получали деньги за положительное разрешение вопросов по подключениям газа и ускоренное получения техусловий Агентство по финансовому мониторингу расследует дело в отношении руководителя и главного специалиста Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак", передает корреспондент Устинка LIVE . Злоумышленники подозреваются в вымогательстве денег в размере от 70 до 300 тысяч тенге. Системная проблема в сфере газификации на территории области установлена...

Происшествия 13 ноября, 10:31

Более 2,1 млрд тенге похитили из ФСМС в Казахстане

В присвоении крупной суммы денег подозреваются руководитель и бухгалтер компании, взявшей в управление больницу в Алматинской области Указанные сотрудники оформляли формальные закупки медицинских изделий у подконтрольных поставщиков, передает корреспондент Устинка LIVE . Расследование по подозрению в хищении в особо крупном размере ведется территориальным Департаментом АФМ. В агентстве отметили, что данное медицинское учреждение было передано в доверительное управление в октябре 2020 года. В период...

Происшествия 9 ноября, 10:49

Не менее 3000 казахстанцев пострадали от деятельности финпирамиды "Eolus"

Из них 1 773 граждан подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 миллионов тенге Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании «Eolus» расследуются в 10 регионах страны, передает корреспондент Устинка LIVE . Дела заведены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, области Абай и Жетису, а также в гг. Алматы, Астана и Шымкент, - сообщили в агентстве по финансовому...

Казахстан 8 ноября, 13:11

В Telegram запущен бот "АФМ Іnsider" в Казахстане

В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что при помощи бота жители страны смогут сообщать об экономических правонарушениях Сообщения казахстанцев будут рассмотриваться в кратчайшие сроки, передает корреспондент Устинка LIVE . Агентство гарантирует анонимность. Кроме того, по их данным, сообщить о преступлении можно будет всего в один клик. Информация, направленная в бот, носит уведомительный характер и не является поводом для возбуждения уголовного дела или дела об административном правонарушении...