Оқиғалар Қазақстандық банктердің бірінің топ-менеджерлері адамдарды алдап келген
Олардың қылмыстық әрекеттерінен келтірілген залал 200 млрд теңгеден астам, 200 млн АҚШ доллары және 4 млн еуроны құрады
Қаржы мониторингі Агенттігі "Delta Bank" АҚ қызметкерлеріне қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Устинка LIVE тілшісі.
2012-2017 жылдар аралығында бұрын "Forbes" журналының нұсқасы бойынша Қазақстанның ең ықпалды бизнесмендерінің рейтингіне кірген ер адам банктің ақшалай қаражатын көрінеу қайтарымсыз кредиттер беру арқылы шығарған, - деп хабарлады басқармадағылар.
Заңсыз кредиттер квазимемлекеттік сектор компанияларының, ірі коммерциялық ұйымдардың салымдары, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың депозиттері есебінен берілді.
Құқық қорғау органдары күдіктілер мен олардың жақын туыстарының мүлкіне тыйым салды.
Тергеу нәтижелері бойынша олар табылып, қамауға алынды:
- 48 миллиард теңге
- 5 қант зауыты
- 20-дан астам жер учаскесі
- 70 жылжымайтын мүлік объектілері
- 40 автокөлік құралдары
Айта кету керек, құқық бұзушылардың Біріккен Араб Әмірліктерінде, Ресей Федерациясында, Латвия және Чех республикаларында активтері болған.
Қазіргі уақытта қылмыстық іс сотқа жолданды, айыпталушылар қамауда.