Агентство по финансовому мониторингу выявили финансовую пирамиду

Территориальный департамент АФМ по Алматинской области проводят досудебное расследование в отношении руководителей Потребительского кооператива "Елімай-2019" по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, передает корреспондент Устинка LIVE.

Руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября 2021 года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд. тенге от 2000 вкладчиков якобы для оказания содействия в приобретении движимого и недвижимого имущества путем предоставления беспроцентных займов, - рассказали в АФМ РК. - Учредители потребительского кооператива фактическое отношение к его регистрации и финансово-хозяйственной деятельности не имеют, учредительные и иные документы никогда не подписывали.

С заявлениями о привлечении к уголовной ответственности руководства финансовой пирамидой обратились уже более 350 граждан, которые признаны потерпевшими.

На данный момент уже наложили арест на движимое и недвижимое имущество, денежные средства находящиеся на расчетных счетах данного кооператива.

Двое подозреваемых понесут наказание в виде содержания под стражей

Департаментами по г. Шымкент, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областям также начаты досудебные расследования по факту руководства финансовой пирамидой на территории данных регионов, - отметили в АФМ РК.

При координации прокуратуры проводятся следственные действия по сбору доказательств, а также поиску выведенных подозреваемыми активов.