Происшествия Два миллиарда тенге заработали на взятках владельцы биржи по продаже угля в РК
Агентство по финансовому мониторингу выявило схему незаконной реализации твердого топлива с Шубаркульского месторождения через площадку Modern Trading Solutions
Следствие считает, что руководство компании нарушало принципы биржевой торговли, допуская к торгам только тех участников, которые платили им за это, передает корреспондент Устинка LIVE.
Для контроля рынка организаторы зарегистрировали 23 брокерские компании на родственников и доверенных лиц. Остальным предпринимателям создавали препятствия: затягивание аккредитации, отказ в подписании сделок, отмена результатов торгов. Это вызвало социальную напряженность в преддверии отопительного сезона.
По данным АФМ, группа нелегально заработала более двух миллиардов тенге, которые выводились через подконтрольные компании. Трое руководителей биржи арестованы, один объявлен в розыск.