Результаты поиска С тегом «незаконный доход»

Два миллиарда тенге заработали на взятках владельцы биржи по продаже угля в РК

Агентство по финансовому мониторингу выявило схему незаконной реализации твердого топлива с Шубаркульского месторождения через площадку Modern Trading Solutions Следствие считает, что руководство компании нарушало принципы биржевой торговли, допуская к торгам только тех участников, которые платили им за это, передает корреспондент Устинка LIVE . Для контроля рынка организаторы зарегистрировали 23 брокерские компании на родственников и доверенных лиц. Остальным предпринимателям создавали препятствия:...

Казахстан 28 января, 17:07

Супруги из Шымкенте получали доход от "паленки"

Департамент Агентства по финансовому мониторингу раскрыл в городе преступную схему по отмыванию доходов, полученных от незаконного производства и продажи суррогатного алкоголя Расследование установило, что с 2022 года семейная пара организовала подпольный цех, где производили алкогольную продукцию с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта, передает корреспондент Устинка LIVE . Контрафактная продукция распространялась не только в Шымкенте, но и в соседних Туркестанской и Жамбылской...