Казахстан Более 141 миллиарда тенге "заработали" мошенники и теневые бизнесмены в РК
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов рассказал о преступлениях, раскрытых ведомством в прошлом году
За 2025 год АФМ РК завершило расследование 1 135 уголовных дел, что позволило вернуть потерпевшим 141,5 миллиарда тенге, ликвидировать 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, с оборотом свыше 128 миллиардов тенге, передает корреспондент Устинка LIVE.
Среди прочих дел, 22 теневых криптообменника отмывали доходы от наркоторговли и мошенничества. Более 1,1 тысячи незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты и 20 тысяч дроп-карт, участвовавших в легализации наркодоходов, заблокировали.
Финансовый сектор расторг деловые отношения с двумя тысячами компаний и 56 тысячами лиц из-за подозрительной активности и возможного отмывания доходов.
Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на 264,2 миллиарда тенге, не допущен спекулятивный рост цен на социальный уголь путем пресечения схемы получения руководством товарной биржи незаконных вознаграждений на два миллиарда тенге.
Предотвращен дефицит ГСМ через изобличение контрабандного вывоза за рубеж 102 тысяч тонн бензина.
Что касается онлайн-казино, специалистам удалось обнаружить криминальные потоки на 2,1 триллиона тенге при пособничестве 35 платежных организаций.
Установлены случаи выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществляющим разведку природных ресурсов, а также вывоза свыше 382 тысячи тонн незаконно добытых полезных ископаемых, - отметил Жанат Элиманов.
Выявлены системные факты искусственного завышения количества оказанных услуг по линии ОСМС на 26 миллиарда тенге, в том числе случаи фиктивного оказания медицинской помощи умершим лицам.
По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.