Результаты поиска С тегом «Отмывание денег»

Казахстан 26 августа 2024

Полиция объединяется с агентством по финансовому мониторингу для борьбы с незаконными доходами

Министр внутренних дел Ержан Саденов провел встречу с председателем АФМ Дмитрием Малаховым - они обсудили методы борьбы с финансовыми преступлениями Результатом встречи стало подписание Меморандума о взаимном сотрудничестве, сообщает сайт Polisia.kz. Главная сфера предполагаемого сотрудничества — борьба с легализацией незаконных доходов, так называемым "отмыванием" денег. В частности сотрудников АФМ будут включать в следственно-оперативные группы правоохранителей. Так же будут вести...

Казахстан 10 января 2024

Антикоррупционная служба РК завершила расследование по делу племянника Назарбаева

Племяннику Назарбаева Кайрату Сатыбалдыулы (Сатыбалды) вменяют отмывание доходов преступного происхождения, дело передано в суд Антикоррупционная служба завершила расследование дела в отношении уже осужденного за хищения племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Кайрата Сатыбалдыулы (Сатыбалды) по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, сообщил официальный представитель агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов. На сегодня в отношении Кайрата...

Мир 23 мая 2023

Международный центр оценки рисков легализации преступных доходов появится СНГ

Сотрудничество стран будет заключатся в поддержании эффективного межгосударственного информационного взаимодействия по линии работы подразделений финансовой разведки и обеспечении проведения наднациональной оценки соответствующих рисков Согласован проект Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации преступных доходов, сообщила в понедельник пресс-служба Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств. Заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения...

Происшествия 20 июля 2022

Липовый брак и многомиллионный долг: алматинские лжебизнесмены лишатся имущества

Круговорот денежных махинаций преступников завершился в далеком 2017 году, однако расплата за него настигает злоумышленников и по сей день Группа злоумышленников начала свой незатейливый бизнес в южной столице: создав 86 лжепредприятий, они обналичили более 87 миллиардов тенге, таким образом уклонившись от уплаты налогов на 27,7 миллиарда тенге, передает корреспондент Устинка LIVE . Все "заработанные" средства предприимчивые казахстанцы конвертировали в недвижимость. В собственности...