Казахстан Преступники отмывали доходы от наркотиков через криптообменники в РК
В стране только-только всерьез заговорили о законодательной базе для электронных валют, а преступный мир уже давно использует эти деньги в своей «работе»
Как сообщили в АФМ РК, Глава государства принял председателя агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. На встрече глава ведомства рассказал, что происходит в сфере незаконного бизнеса, передает корреспондент Устинка LIVE.
В частности, сотрудники агентства вычислили фиктивные компании, через которые обналичили более 24 миллиардов тенге, а также пресекли деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества.
Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 миллиона долларов, - отчитался Жанат Элиманов.
Кроме того, агентство:
провело расследование 720 уголовных дел, ликвидировало 15 ОПГ, в том числе три транснациональные;- пресекло незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 миллиарда тенге,
- изобличило деятельность двух подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 по изготовлению суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяли вейпы на 12 миллиардов тенге.
- предотвратило необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 миллиарда тенге и неэффективное использование субсидий в сельскохозяйственной отрасли на 11 миллиардов тенге.
Специалисты не упустили и факты незаконного микрокредитования. Сейчас ведутся 23 дела с ущербом в 71 миллиард тенге, проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тысяч заемщиков, ликвидированы 45 финпирамид, в которые были вовлечены свыше 112 тысяч граждан, заблокированы 31,5 тысячи сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.