Казахстан Полиция объединяется с агентством по финансовому мониторингу для борьбы с незаконными доходами
Министр внутренних дел Ержан Саденов провел встречу с председателем АФМ Дмитрием Малаховым - они обсудили методы борьбы с финансовыми преступлениями
Результатом встречи стало подписание Меморандума о взаимном сотрудничестве, сообщает сайт Polisia.kz.
Главная сфера предполагаемого сотрудничества — борьба с легализацией незаконных доходов, так называемым "отмыванием" денег. В частности сотрудников АФМ будут включать в следственно-оперативные группы правоохранителей. Так же будут вести параллельные расследования двух ведомств. Планируется, что эти меры позволят более эффективно мониторить сложные финансовые схемы и находить граждан, зарабатывающих преступным путем.
Ержан Саденов обратил внимание, что преступность активно меняется, осваивает современные технологии и скрывает следы своих действий, в частности, в интернете. Все чаще киберпространство используется и для отмывания криминальных доходов.
Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов, — рассказал министр.
Представитель агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов объяснил, что объединенные усилия обоих ведомств обеспечат более эффективный поиск и позволит чаще пресекать финансовые схемы криминальный структур, направленные на легализацию их незаконной выручки.
