Усть-Каменогорск
пасмурно
-6°
  • Усть-Каменогорск
    -6°
  • Алматы
    -5°
  • Нур-Султан (Астана)
    -11°
  • Актобе
    -11°
  • Форт-Шевченко
    +3°
  • Атырау
    -3°
  • Караганда
    -10°
  • Кокшетау
    -8°
  • Костанай
    -10°
  • Кызылорда
    -3°
  • Павлодар
    -8°
  • Петропавловск
    -9°
  • Тараз
    -4°
  • Уральск
    -9°
  • Шымкент
    -4°
$
523.86
-0.16
544.34
-0.85
¥
71.77
-0.05
5.11
+0.02
Курсы Национального Банка РК

Звоните, если вы стали очевидцем происшествия, ваши права нарушены, или хотите поднять проблему

Полиция объединяется с агентством по финансовому мониторингу для борьбы с незаконными доходами

Министр внутренних дел Ержан Саденов провел встречу с председателем АФМ Дмитрием Малаховым - они обсудили методы борьбы с финансовыми преступлениями

Новости Казахстана / Полиция объединяется с агентством по финансовому мониторингу для борьбы с незаконными доходами
Фото:
Polisia.kz

Результатом встречи стало подписание Меморандума о взаимном сотрудничестве, сообщает сайт Polisia.kz.

Главная сфера предполагаемого сотрудничества — борьба с легализацией незаконных доходов, так называемым "отмыванием" денег. В частности сотрудников АФМ будут включать в следственно-оперативные группы правоохранителей. Так же будут вести параллельные расследования двух ведомств. Планируется, что эти меры позволят более эффективно мониторить сложные финансовые схемы и находить граждан, зарабатывающих преступным путем.

Ержан Саденов обратил внимание, что преступность активно меняется, осваивает современные технологии и скрывает следы своих действий, в частности, в интернете. Все чаще киберпространство используется и для отмывания криминальных доходов.

Сегодня существуют положительные примеры, когда межведомственные следственно-оперативные группы в Астане и Караганде успешно выявили факты легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов, — рассказал министр.

Представитель агентства по финансовому мониторингу Дмитрий Малахов объяснил, что объединенные усилия обоих ведомств обеспечат более эффективный поиск и позволит чаще пресекать финансовые схемы криминальный структур, направленные на легализацию их незаконной выручки.

Следующая →