Казахстан За незаконное обналичивание денег осудили жителя южной столицы
Территориальный департамент агентства по финансовому мониторингу города Алматы раскрыл преступную многомиллиардную схему
Как сообщает АФМ РК, противодействие, так называемым «обнальным» фирмам, остается одной из главных задач органов мониторинга, передает корреспондент Устинка LIVE.
Завершено досудебное расследование в отношении мужчины, занимавшегося преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств. Следствие установило, что он с конца 2017 года по 2020 год оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных бухгалтерских документов через подконтрольные четыре компании на общую сумму более 2,6 млрд тенге.
Лжепредпринимателя осудили на три с половиной года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на пять лет.