Қазақстан Есепшоттағы ақшаны қолма-қол ақшаға заңсыз айналдырып жүрген алматылық сотталды
Алматы қаласының қаржы мониторингі агенттігінің аумақтық департаменті құны бірнеше миллиард болатын жүйені әшкереледі
ҚР ҚМА мәліметі бойынша, «cash-in» деп аталатын фирмаларға қарсы әрекет ету мониторинг органдарының негізгі міндеттерінің бірі болып қала береді, деп хабарлайды Устинка LIVE тілшісі.
Қолма-қол ақшаны заңсыз алуға байланысты қылмыстық әрекетпен айналысқан азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеу аяқталды. Тергеу барысында оның 2017 жылдың соңынан 2020 жылға дейін бақылаудағы төрт компания арқылы жалпы сомасы 2,6 миллиард теңгеден астам қаражатқа жалған бухгалтерлік құжаттарды беру арқылы коммерциялық ұйымдарға салық төлеуден жалтару қызметтерін көрсеткені анықталды. Жалған кәсіпкер бес жыл мерзімге экономикалық қызмет саласында жетекші лауазымдарды атқару құқығынан және үш жарым жылға бас бостандығынан айырылды.