Казахстан За незаконное обналичивание денег осудили жителя южной столицы
Территориальный департамент агентства по финансовому мониторингу города Алматы раскрыл преступную многомиллиардную схему Как сообщает АФМ РК , противодействие, так называемым «обнальным» фирмам, остается одной из главных задач органов мониторинга, передает корреспондент Устинка LIVE . Завершено досудебное расследование в отношении мужчины, занимавшегося преступной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств. Следствие установило, что он с конца 2017 года по 2020 год оказывал...
Происшествия