В Алматы ОПГ с участием экс-сотрудника финпола обналичила миллиарды тенге

В Агентстве финансового мониторинга РК сообщили, что Департаментом экономических расследований по городу Алматы ликвидирована преступная группа, обналичившая 3,9 миллиарда тенге, передает корреспондент Устинка LIVE.

По информации ведомства, преступная деятельность осуществлялась в период с 2017 по 2019 годы. Деньги обналичивались через банковские счета подконтрольных преступной группе семи компаний.

- Фигурантами по делу проходят шесть человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков, - сообщили в агентстве.

Задержанных осудили к различным срокам по статье 28 части 5, статьи 216 части 3 Уголовного кодекса РК "Совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара".

Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.