Результаты поиска С тегом «Агентство финансового мониторинга РК»

Усть-Каменогорск и ВКО 1 апреля 2024

234 жителя ВКО пострадали от участия в финпирамиде на сумму свыше 390 млн тенге

Департаментом по экономическим расследованиям области ликвидирована финансовая пирамида Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical, уголовное дело направлено в суд Число граждан, вкладывающих денежные средства в сомнительные операции и азартные игры, из года в год растет, передает корреспондент Устинка LIVE . Для некоторых семей это стало большой трагедией. Особую группу риска составляет молодежь. Сотрудниками Департаментом экономических расследований проводится работа по противодействию финансовым пирамидам...

Казахстан 29 апреля 2021

Преступная группа нанесла ущерб на два миллиарда тенге в Павлодарской области

Злоумышленников подозревают в незаконной выписке фиктивных документов без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров В Агентстве финансового мониторинга РК сообщили, что сотрудники Департамента экономических расследований по Павлодарской области пресекли деятельность преступной группы, которая нанесла ущерб государству на два миллиарда тенге, передает корреспондент Устинка LIVE . По информации ведомства, ОПГ занималась выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ...

Казахстан 23 апреля 2021

В Алматы ОПГ с участием экс-сотрудника финпола обналичила миллиарды тенге

Преступную группу задержали, в ее составе были шесть человек, в том числе руководитель звена одного из банков и бывший работник финансовой полиции В Агентстве финансового мониторинга РК сообщили, что Департаментом экономических расследований по городу Алматы ликвидирована преступная группа, обналичившая 3,9 миллиарда тенге, передает корреспондент Устинка LIVE . По информации ведомства, преступная деятельность осуществлялась в период с 2017 по 2019 годы. Деньги обналичивались через банковские...