Құрамында бұрынғы "финпол" қызметкері бар ұйымдасқан қылмыстық топ миллиард теңгені жымқырды

Қылмыстық топ ұсталды. Құрамына алты адам кірген. Оның ішінде банктердің бірінің басшысы және қаржы полициясының бұрынғы қызметкері бар

Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігінің мәліметінше, Алматы қаласы бойынша экономикалық тергеу департаменті 3,9 миллиард теңгені заңдастырған қылмыстық топты ұстады, деп хабарлайды Устинка LIVE тілшісі.

Департаменттің мәліметінше, қылмыстық іс-қимыл 2017-2019 жылдар аралығындағы кезеңде жүзеге асырылған. Ақша қылмыстық топтың бақылауындағы жеті компанияның банктегі есепшоттары арқылы жасырылған.

- Іс бойынша сотталушылар алты адам, оның ішінде бұрынғы қаржы полициясының қызметкері және қазіргі банктердің бірінің басшысы бар, - деп хабарлады агенттік.

Ұсталғандарға Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 5-бөлігі 28-бабы, 3-бөлігі 216-бабы "Іс жүзінде жұмыс жасамай, қызмет көрсетпей және тауарларды жөнелтпей шот-фактуралар жасау бойынша іс-әрекеттер жасау" бойынша әртүрлі мерзімге сотталды.

Ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің мүлкі мемлекет кірісіне айналады.

Тақырыптар: Агентство финансового мониторинга РК Преступная группировка Департамент экономических расследований Алматы