Инвестиционную аферу на 620 млн тенге раскрыли в Алматы

Обвиняемому инкриминируют организацию незаконной инвестиционной деятельности, передает корреспондент Устинка LIVE.

По данным ведомства, главный фигурант дела в 2013–2021 годах систематически присваивал средства казахстанцев, которые искренне считали, что вкладывают деньги в программу страхования жизни и накопительные страховые вклады. Все это осуществлялось через проект "Страхование жизни "Partners & Consultants".

Граждан убеждали перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц - АО Evroasia Global Investment и ТОО Evropa Investment, гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12% годовых. В качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты, — сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Пострадавшие переводили свои средства на счета организации. У них не возникало подозрений, так как данные о долгосрочных депозитах и инвестиционных обязательствах подкреплялись выдаваемыми документами. Как установило следствие, бумаги были фиктивными.
В общей сложности пострадали 270 человек. Суммарно они вложили свыше 620 миллионов тенге.

Полученные денежные средства были использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время наложены ограничения на распоряжение. Подозреваемый помещен под стражу, - рассказали представители АФМ.

Иные обстоятельства до завершения следствия разглашению не подлежат.