Казахстан Суд заочно арестовал координаторов нелегального казино в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу РК объявило в розыск двух подозреваемых — гражданина США 1970 года рождения и гражданку Украины 1985 года рождения
Судом принято решение об их заключении под стражу, передает корреспондент Устинка LIVE.
По версии следствия, они являются инициаторами создания нелегального игрового бизнеса на территории Республики. Установлено, что работа онлайн-казино под марками "PIN-UP" и "PINCO" осуществлялась группой лиц, действовавших за пределами страны с использованием сети подставных юридических лиц.
В АФМ РК считают, что обвиняемые были центральными координаторами, занимаясь подбором исполнителей, налаживанием контактов с представителями платежных систем и банками низшего уровня, а также участвовали в формировании и эксплуатации инфраструктуры, обеспечивающей прием и вывод средств.
Предполагается, что в попытках скрыть незаконную работу было учреждено юридическое лицо — ТОО "Бонами", получившее официальную лицензию на проведение букмекерских услуг под брендом "PIN-UP.KZ".
Финансовая составляющая деятельности была обеспечена сетью платежных организаций, среди которых значатся ТОО "Gold Pay" и ТОО "Cyber Pay", которые исполняли роль платежных агрегаторов для онлайн-казино.
Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами, — сообщают в АФМ РК.