Казахстан Пирамида "ELL QUATY" привлекла 1,5 тысячи вкладчиков на 6,8 млрд тенге
Данный факт расследуется Агентством по финансовому мониторингу области Абай — организация действовала под видом потребительского кооператива
Организаторы заманивали людей вступить в "Halyq Quaty" обещаниями беспроцентных рассрочек на недвижимость и транспорт, передает корреспондент Устинка LIVE.
Через веб-сайт halykquaty.kz и социальные сети они позиционировали себя как народную структуру, мотивируя слоганом об улучшении жизни каждой семьи. После того как кооперативу предъявлены претензии по использованию торговой марки "Halyq" и он был переименован в "Ell Qaty".
Для поиска новых участников проводились рекламные кампании, включая конкурс с призами – поездки в Турцию. По версии следствия, чтобы отмывать незаконно полученные деньги, лидер организации создал ТОО "Qaz Info Market" и переводил на счет компании средства вкладчиков, маскируя их под несуществующие услуги.
В итоге более полутора тысяч человек потеряли около шести миллиардов восьмисот миллионов тенге. Сейчас организатор арестован. Следствие продолжается.