Казахстан Руководители казахстанских компаний поставляли б/у запчасти под видом новых
Расследование по данному факту ведет Департамент Агентства по финансовому мониторингу Павлодарской области
Хищение денежных средств выявлено в ТОО "Богатырь Комир" - 50% уставного капитала организации принадлежит АО "Самымрук-Казына", передает корреспондент Устинка LIVE.
Согласно версии следствия, группа руководителей коммерческих организаций разработала схему поставок на предприятие бывших в употреблении запчастей, маскируя их под новые заводские изделия. Для осуществления мошенничества был привлечен сотрудник ТОО "Богатырь Комир", отвечающий за приемку товаров. Он обеспечивал беспрепятственное принятие некачественных деталей, формально подтверждая их соответствие.
В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем, выдаваемые за новые.
В результате ТОО "Богатыйрь Комир" понесло убытки на сумму 123 миллионов тенге. Полученные таким образом деньги были выведены через фиктивные сделки с аффилированными лицами, а позже обналичены.
У подозреваемых уже изъято 27 миллионов тенге. Судом арестованы шесть автомобилей фигурантов дела. Трое подозреваемых заключены под стражу. Следствие продолжается.