В Казахстане арестовано 16,7 млн нелегальных криптодолларов

Такие ресурсы обычно используются для легализации или обналичивания средств, заработанных мошенничеством в сети и продажей запрещённых веществ, передает корреспондент Устинка LIVE.

Преступники, занимающиеся распространением наркотиков онлайн или совершающие киберпреступления, переводят полученные средства либо на банковские счета, либо непосредственно на криптовалютные кошельки обменников. Затем эти деньги меняются и проходят через множество транзакций, чтобы скрыть их происхождение. За услугу по легализации таких средств взимается комиссия.

Часто для осуществления операций используют карты и электронные кошельки людей-посредников, именуемых дропперами.

Подобные нелегальные обменники активно участвуют в сомнительных финансовых схемах и действуют как опытные специалисты по "отбеливанию" денежных средств, обеспечивая их снятие наличными и вывод за границу. В результате закрытия подобных площадок правоохранительными органами уже изъято 16,7 миллиона долларов США в цифровой валюте USDT.

АФМ РК советует обычным гражданам внимательно подходить к обмену цифровой валюты, чтобы не стать невольным участником нелегальной схемы. Чтобы этого не произошло, стоит пользоваться только официальными и лицензированными провайдерами, работающими по казахстанским законам.

Список таких организаций можно изучить на сайте МФЦА.