Казахстан В Кокшетау раскрыта финансовая пирамида под видом инвестиций в каннабис
Расследование завершено силами департамента агентства по финансовому мониторингу Акмолинской области при координации прокуратуры
Основной фигурант - руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды "S-Group", передает корреспондент Устинка LIVE.
Прикрываясь возможностью заработка на производстве и распространении медицинского каннабиса, а также других инициативах, организаторы привлекали инвесторов, обещая фиксированные 5% прибыли ежемесячно за каждого приведенного партнера. Участие предполагало создание аккаунта на онлайн-платформе и минимальный платеж в 100 долларов.
Известно, что одна из подозреваемых ранее участвовала в финансовых пирамидах "Finiko" и "Life Is Good". По версии следствия, там она успела получить доход и решила по аналогичной схеме запустить собственный проект. В общей сложности пострадали 59 человек, инвестировавшие свыше 136 миллионов тенге.
Полученные деньги злоумышленники использовали для покупки двух квартир с парковкой в Астане, на которые суд наложил арест. Троим организаторам как мере пресечения назначена подписка об обязательстве не покидать страну и соблюдении установленных правил поведения.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.