Казахстан В южной столице суд арестовал активы на $10 млн по делу "Амир Капитал"
Алматинский департамент Агентства по финансовому мониторингу ведет расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды
Компания позиционировала себя как международный инвестиционный фонд, передает корреспондент Устинка LIVE.
По версии следствия, "Амир Капитал" привлекала деньги не только от граждан Казахстана, но и Кыргызстана, России и Белоруссии. Клиентам обещали доход в 5–10%. Средства якобы должны были поступать от торговли криптовалютой, майнинга и инвестиций. Подобную деятельность пирамида вела около трех лет.
На деле выплаты участникам производились за счет средств новых вкладчиков. Для обеспечения их притока действовала система реферальных ссылок. Однако с конца 2021 года никто не мог вывести деньги. Администраторы проекта оправдывали это техническим сбоем, который обещали устранить, но так и не сделали.
Суд санкционировал арест криптовалютных активов организации. Их стоимость эквивалентна примерно 10 миллионам долларов США. Аресту также подлежит земельный участок в Алматинской области. АФМ РК сообщает, что одна из подозреваемых арестована на два месяца. Другая информация в интересах следствия пока не разглашается.