Завершено расследование дела о финансовой пирамиде Live Good

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершил досудебное расследование в отношении лица, подозреваемого в организации и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Live Good, передает корреспондент Устинка LIVE.

Кроме того, ему инкриминируются факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем.

Как установило следствие, основной деятельностью проекта было привлечение денежных средств граждан под обещание стабильной прибыли. Покупка продукции при этом не являлась обязательной, а доход участников напрямую зависел от количества привлеченных ими новых лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.

По данным следствия, жертвами схемы стали свыше 80 граждан. Для легализации полученных средств подозреваемый осуществлял незаконные операции на криптовалютной бирже, после чего перевел активы на счета своих родственников. За счет преступных доходов были приобретены две квартиры в городе Актау и автомобиль марки Lexus на общую сумму 43 миллиона тенге.

По решению суда на имущество и банковские счета подозреваемого наложен арест. Общая стоимость активов, подлежащих конфискации, составляет 132 миллиона тенге. В качестве меры пресечения в отношении фигуранта избран домашний арест.

Уголовное дело направлено в суд.