Казахстан В Алматы выявлена финансовая пирамида под видом жилищной программы
Организаторы проекта представляли его как социальную программу по приобретению недвижимости в беспроцентную рассрочку
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу южной столицы пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием "UILI BOLAYIK" (Үйлі болайық), передает корреспондент Устинка LIVE.
Участникам обещали ежемесячный доход от 15 до 30 % на вложенные средства, а также 10 % бонус за каждого привлеченного человека.
Однако денежные средства поступали напрямую на личные счета организатора в банках второго уровня, в то время как официальные счета фонда "UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры" не использовались и оставались без движения.
По данным следствия, в схему было вовлечено 515 человек, общий объем привлеченных средств превысил 50 миллионов тенге.
Суд наложил арест на счета подозреваемого. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.