Казахстан В Шымкенте раскрыта финансовая пирамида с ущербом в 400 млн тенге
По версии следствия, организаторы обещали вкладчикам доход в размере 40–60% от суммы вложений в течение пяти месяцев и гарантировали сохранность капитала
Департамент Агентства по финансовому мониторингу города пресек деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под видом компании по продаже ювелирных изделий "Ansar Gold", передает корреспондент Устинка LIVE.
На деле выплаты осуществлялись за счет средств новых участников, что подтверждает признаки финансовой пирамиды.
В схему были вовлечены свыше 200 человек, общий объем привлеченных средств превысил 400 миллионов тенге. Для обналичивания денег подозреваемые использовали банковские карты родственников.
Организатор схемы арестована, на ее имущество — автомобиль и жилой дом — наложены ограничения.
Расследование продолжается, другие детали дела пока не разглашаются в интересах следствия.