Казахстан В Актобе раскрыта финансовая пирамида под видом инвестиций
Злоумышленники представлялись представителями крупной американской компании, якобы занимающейся производством и продажей электросамокатов
На деле организация Harmony Rider Technology не вела реальной коммерческой деятельности, а выплаты вкладчикам осуществлялись за счет средств новых участников, передает корреспондент Устинка LIVE.
По информации следствия, участникам предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от вложенной суммы. Дополнительно предоставлялись бонусы за привлечение новых вкладчиков. Всего в схему вовлечено 115 человек, общая сумма вложенных средств превысила 197 миллионов тенге.
Установлено, что собранные деньги организаторы переводили на криптовалютный кошелек OKX, откуда средства конвертировались в фиатную валюту и выводились на банковские счета. На полученные преступным путем доходы были приобретены две квартиры в городе Актобе и три автомобиля. Для сокрытия имущества оно оформлялось на близких родственников подозреваемых.
Судом наложен арест на указанное имущество. Досудебное расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.
В настоящее время продолжаются досудебные расследования по фактам создания подразделений финансовой пирамиды HRT в шести регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.