Казахстан В Абайской области выявлена финансовая пирамида: пострадали сотни человек
Злоумышленники, обещая дивиденды в размере 30%, предлагали гражданам участие в фиктивном инвестиционном проекте, якобы связанном с государственными закупками
Региональным департаментом Агентства по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием "Rakhat0425", передает корреспондент Устинка LIVE.
В результате схемы пострадали около 350 человек, которые вложили свыше 790 миллионов тенге. Помимо денежных вложений, подозреваемые убеждали участников передавать им недвижимость — квартиры оформлялись на третьих лиц по заниженной стоимости, а их оценочная стоимость засчитывалась как инвестиционный вклад.
Двое подозреваемых арестованы, третий помещен под домашний арест. Иные подробности в рамках следствия пока не разглашаются.
В целях предотвращения подобных преступлений АФМ запустило Telegram-бот "Baiqa, piramida!", с помощью которого можно проверить, имеет ли компания признаки финансовой пирамиды.
Ведомство призывает граждан проявлять осмотрительность и не доверять свои сбережения сомнительным организациям. При наличии подозрений необходимо обращаться в территориальные департаменты экономических расследований.
