Казахстан Контрабанда на миллиарды: в Семее осуждены участники транснациональной группы
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, расследование вел Департамент АФМ по области Абай
Городской суд Семея вынес обвинительный приговор в отношении троих участников международной ОПГ, организовавшей крупномасштабную контрабанду сигарет без идентификационных средств, передает корреспондент Устинка LIVE.
Следствие установило, что группа из восьми человек, включая троих иностранных граждан, ввезла на территорию Казахстана из Кыргызстана более 9,3 миллиона пачек контрафактных сигарет, используя поддельные документы. Сбыт нелегальной продукции велся в Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областях, часть товара планировалось вывезти в Россию.
Ущерб от преступной деятельности составил внушительную сумму — сумма неуплаченных акцизов достигла 2,6 миллиарда тенге. Все сигареты были изъяты из незаконного оборота. Также наложен арест на девять автомобилей и частный дом, используемые злоумышленниками.
В рамках досудебной конфискации по решению суда изъято имущество, нажитое преступным путем: наличные в размере 157 тысяч долларов и так называемый VIP-номер "777" на автомобиль, оцененный в 840 тысяч тенге. Общая стоимость конфискованного составила 166 миллионов тенге.
По приговору суда трое фигурантов признаны виновными по статьям 264 части 2 и 214 части 2 пунктам 1 и 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Им назначено наказание — восемь лет лишения свободы с полной конфискацией имущества. Остальные пятеро членов группы находятся в международном розыске. Один из них уже задержан в России, и Казахстан направил запрос на его экстрадицию.
АФМ напоминает, что обо всех известных фактах экономических преступлений можно сообщить через телеграм-бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется.