Казахстан Разоблачена крупная финансовая пирамида в Казахстане
Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность организации Buyers Union, замаскированной под потребительский кооператив
Организаторы вводили вкладчиков в заблуждение, предлагая инвестиции в недвижимость, транспорт, а также программы Trade-in и ReFinance, передает корреспондент Устинка LIVE.
Участников также привлекала возможность работать менеджерами с перспективой получения дивидендов от привлеченных средств.
Схема включала ежемесячные платежи в размере 30 тысяч тенге за фиктивное страхование жизни и единовременный вступительный взнос в размере 10% от стоимости приобретаемого имущества. При этом вкладчики не получали никаких официальных документов о внесении денег — информация отображалась только в личных кабинетах.
Жертвами мошенников стали более 250 человек, вложивших более 300 миллионов тенге. Организатор арестован на два месяца, проводится досудебное расследование.
АФМ напоминает о работе телеграм-бота "Байка, пирамида!", который помогает выявлять признаки мошеннических схем. Если вы столкнулись с финансовой пирамидой, обращайтесь в правоохранительные органы.