Казахстан Супруги из Шымкенте получали доход от "паленки"
Департамент Агентства по финансовому мониторингу раскрыл в городе преступную схему по отмыванию доходов, полученных от незаконного производства и продажи суррогатного алкоголя
Расследование установило, что с 2022 года семейная пара организовала подпольный цех, где производили алкогольную продукцию с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта, передает корреспондент Устинка LIVE.
Контрафактная продукция распространялась не только в Шымкенте, но и в соседних Туркестанской и Жамбылской областях.
В ходе обысков правоохранители изъяли более девяти тысяч литров этилового спирта, свыше 24 тысяч поддельных акцизных марок, готовую алкогольную продукцию различных брендов и 75 миллионов тенге наличными.
По методу "Follow the money" удалось установить общий преступный доход цеха в размере свыше 309 миллионов тенге. Считается, что на эти средства подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомобилей, включая такие модели, как "Toyota Land Cruiser 300", "ZEEKR 001", "KIA K8", "Hyundai Grandeur" и "Volvo". Чтобы избежать конфискации, часть автомобилей была оформлена на близких родственников.
Суд признал супругов виновными в незаконном предпринимательстве, нарушении правил маркировки подакцизных товаров и легализации доходов, полученных преступным путем. Им назначено наказание в виде пяти и шести лет лишения свободы. В доход государства конфискованы автомобили и 75 миллионов тенге.
АФМ напоминает, что употребление суррогатного алкоголя представляет серьезную угрозу здоровью. Такие напитки могут содержать токсичные вещества, вызывающие отравления, тяжелые заболевания и летальные исходы.
В случае выявления экономических правонарушений граждан просят сообщать в телеграм-бот "АФМ Insider".