Финансовые пирамиды в Казахстане нанесли ущерб на 20 миллиардов тенге

В результате этих схем пострадали почти 21,5 тысячи вкладчиков, а общий ущерб составил колоссальные 20 млрд тенге, передает корреспондент Устинка LIVE.

К настоящему времени удалось возместить более 12 млрд тенге, но борьба с мошенниками продолжается.

Одной из завершенных операций стало расследование дела пирамиды "HitBeatMusic" в Алматы. Преступники под прикрытием "иностранной компании" обещали инвесторам доход в размере 10-15%, заявляя, что они держатели акций крупного канадского музыкального проекта. Однако вся эта схема оказалась мошенничеством, причинив ущерб в размере 255 млн тенге. Суд приговорил организаторов к лишению свободы на срок от 5 до 6 лет.

АФМ активно борется с финансовыми пирамидами через специальный проект "Противодействие финансовым пирамидам", целью которого является сокращение жизненного цикла пирамид и уменьшение числа пострадавших вкладчиков. В рамках этого проекта агентство анализирует социальные сети с помощью IT-инструментов, и на сегодняшний день на блокировку было направлено более 10,5 тысяч ссылок на подозрительные сайты. Кроме того, закрыты 292 чата в мессенджерах, что помогло предотвратить возможные финансовые потери более 2 миллионов потенциальных вкладчиков.

Среди разоблаченных мошеннических организаций — такие известные структуры, как "Qnet", "Finiko", "Antares Trade", "S-Group" и многие другие. Для граждан, которые подозревают деятельность финансовых пирамид, запущен телеграм-бот, где можно проверить любую компанию на наличие признаков мошенничества.

Если вы или ваши близкие столкнулись с сомнительной финансовой организацией, Агентство призывает немедленно обращаться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Полный список уличенных мошеннических проектов доступен на сайте Агентства. Будьте бдительны и не доверяйте свои деньги сомнительным структурам!