Результаты поиска С тегом «Финансовые пирамиды в Казахстане»

Казахстан 26 февраля 2024

Организатора финансовой пирамиды осудили в Казахстане

Мошенническая инвестиционная организация создавалась в Астане якобы для сбора вкладов на развитие экологически чистых источников энергии Создатель пирамиды привлекала средства под видом вложения в возобновляемые источники энергии, деньги вносились в систему в виде криптовалюты, передает корреспондент Устинка LIVE . В АФМ РК отмечают, что для учета и перераспределения электронные средства отражались на платформе "energyeolus.info", созданной зарубежными хакерами. Создатель ТОО "ENERGY...

Происшествия 17 ноября 2023

В Шымкенте завершилось расследование по финансовой пирамиде

Департамент АФМ по городу Шымкенту завершил расследование в отношении руководителя очередного структурного подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Проведенное расследование установило, что подозреваемая жительница Шымкента в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом финансовой пирамиды, передает Telegram-канал АФМ. В деятельность филиала были вовлечены более 200 человек. Сумма материального ущерба для вкладчиков составила 700 миллионов тенге. Расследование...

Казахстан 22 мая 2023

АФМ РК опубликовало расширенный перечень вероятных финансовых пирамид

Желающим инвестировать свои сбережения в первую очередь стоит ознакомиться со списком организаций, которые подозреваются в неправомерной деятельности Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан с начала этого года выявило 22 финпирамиды, в системе «Кибернадзор» заблокировано почти четыре тысячи сайтов и аккаунтов, передает корреспондент Устинка LIVE . В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков...

Казахстан 12 января 2023

Бота, распознающего финансовые пирамиды, разработали в АФМ РК

Специалисты Агентства заверили, что их разработка способна уберечь казахстанцев от мошенников Telegram-бот определяет, что компания занимается финансовыми махинациями и может помочь пользователям Казнета сохранить свои сбережения, передает корреспондент Устинка LIVE . Чтобы проверить подозрительную организацию, достаточно ввести в поисковой строке ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо...

Происшествия 10 января 2023

Самоподжоги, аресты и крупные суммы: как продвигается громкое расследование в РК

В уголовном деле фигурируют сразу три финансовые пирамиды: Astex, Mudarabah Capital и ACD Technology Сегодня к расследованию подключились и доверчивые казахстанцы, ставшие жертвами мошенников, однако за несколько дней опросили лишь четверых из 200 заявителей, передает сайт Zakon.kz. Делопроизводство о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, где подсудимыми являются популярные казахстанские вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, передали в Алмалинский районный суд Алматы в online-формате...

Происшествия 2 ноября 2021

Жертвами трех финансовых пирамид в ЗКО стали более 430 казахстанцев

Общая сумма вкладов, курсирующих в незаконных денежных организациях, составила 63 миллиона тенге, организаторы осуждены на реальные сроки Две жительницы Уральска организовали финансовые пирамиды "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое Будущее", передает корреспондент Устинка LIVE . Предприимчивые дамы создали чат в WhatsApp и предлагали доверчивым казахстанцам вложить деньги взамен на получение вознаграждения, превышающего 100% от вложенных средств. Ожидать чуда, по обещаниям...

Казахстан 16 июня 2020

Почти 4 миллиарда тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду

В Комитете по финмониторингу Министерства финансов РК сообщили, что злоумышленники развернули свою деятельность не территории всего Казахстана Еще с осени прошлого года в Казахстане действовала финансовая пирамида. Ее представительства были в 17 городах и 14 областях страны, передает сайт Tengrines.kz. За "основу" пирамиды основатели взяли покупку какого-либо дорого имущества. Для этого казахстанцам необходимо было только заплатить вступительный взнос в размере 180 тысяч тенге, и после...

Казахстан 12 марта 2020

В Киргизии задержали еще одного организатора финансовой пирамиды

Тысячи человек по всему Казахстану пострадали от деятельности кредитно-финансовых организаций ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" и микрокредитной "Выгодный займ" В Киргизии по запросу казахстанской полиции задержан директор ТОО "ЕSTATE Ломбард" Асет Ыскаков, сообщила пресс-служба МВД Казахстана. - Ыскаков пересек границу в феврале текущего года и скрывался в городе Бишкек. В результате взаимодействия казахстанских и кыргызских полицейских разыскиваемый...