Усть-Каменогорск и ВКО Три финансовые пирамиды "прикрыли" в Восточном Казахстане в 2025 году
Об этом на областной площадке РСК рассказал заместитель руководителя Департамента экономических расследований по ВКО Тимур Муканов
По его словам, основным инструментом с незаконной деятельностью стало внедрение цифровой безопасности, передает корреспондент Устинка LIVE.
Значительный вклад внес сервис Baiqa, piramida, внедренный в мессенджере Telegram. Он позволяет пользователям проверить компании на признаки финансовых пирамид - достаточно ввести ссылку на сайт или страницу в соцсетях.
В 2025 году Департамент заблокировал 481 ссылку, связанную с финансовыми пирамидами, 591 ссылку на онлайн-казино и другие азартные игры, а также 121 ссылку на криптообменные пункты. В целом, с 2021 года в Казахстане разоблачено более 100 финансовых пирамид, включая известные схемы Eolus Kazakhstan, Sinsera Systems и Best Road Investment, - рассказал Тимур Муканов.
Спикер также добавил, что Агентство РК по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению, пресечению и расследованию преступлений в сфере теневой экономики, при этом особое внимание уделяется профилактике и защите граждан.