Происшествия 342 млн тенге: незаконный оборот криптовалюты выявили в Астане
Гражданин предлагал услуги криптообменника, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи/покупки необеспеченных цифровых активов
Фото:
Устинка LIVE
Услуги по обмену криптовалюты за незаконное денежное вознаграждение в мессенджере Telegram предлагал астанчанин, передает корреспондент Устинка LIVE.
Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере окончено столичным Департаментом АФМ.
Мужчина предоставлял возможность физическим лицам за любую фиатную обеспеченную свободно конвертируемую валюту в Казахстане купить необеспеченные электронные цифровые активы.
За период с февраля по июль осуществляя деятельность обменного пункта, произвел реализацию криптовалюты USDT на наличные деньги на сумму более 342 миллиона тенге, - сообщили в АФМ РК.
Иные данные в интересах следствия разглашению не подлежат.
Осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено, - напомнили в Агентстве.
