Происшествия 205 000$: незаконный оборот криптовалюты выявили в Карагандинской области
Сотрудники АФМ РК выяснили, что подозреваемый продавал цифровую валюту через переводы на бирже BINANCE
Фото:
depositphotos.com
Средства поступали покупателям с криптокошелька сына злоумышленника, передает корреспондент Устинка LIVE.
С начала 2020 года по февраль 2023 сумма поступление криптовалюты на кошелек превысила 205 тысяч долларов США (95 миллионов тенге).
Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось, - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее сотрудники АФМ выявили нескольких людей, которые подозреваются в незаконной продаже драгоценных металлов.