Происшествия Эвелина Сей 29 ноября 2023

205 000$: незаконный оборот криптовалюты выявили в Карагандинской области

Сотрудники АФМ РК выяснили, что подозреваемый продавал цифровую валюту через переводы на бирже BINANCE

Фото:

Средства поступали покупателям с криптокошелька сына злоумышленника, передает корреспондент Устинка LIVE.

С начала 2020 года по февраль 2023 сумма поступление криптовалюты на кошелек превысила 205 тысяч долларов США (95 миллионов тенге).

Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось, - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Иная информация разглашению не подлежит.

Ранее сотрудники АФМ выявили нескольких людей, которые подозреваются в незаконной продаже драгоценных металлов.

Только самое важное в нашем Telegram-канале

Темы: Крупная сумма денег АФМ РК Незаконный оборот Криптовалюта