Происшествия 638 млн тенге получили организаторы финансовой пирамиды в Казахстане от вкладчиков
Больше года в Казахстане действовала крупная финансовая пирамида, обещавшая досрочно погасить кредиты гражданам
Организация ТОО «ФинСтатус» принимала от клиентов, имеющих кредиты в банках второго уровня, денежные средств в размере 40% от суммы полученного кредита, передает Zakon.kz. После этого ТОО якобы принимало на себя обязательства по погашению полной суммы займа с вознаграждением банка. Однако, организация не осуществляла какой-либо коммерческой деятельности, за счет которой предприятие могло бы гасить кредиты клиентов.
Большая часть полученных от хитрых, но доверчивых людей денег выводилась со счетов участниками преступной группы для личных нужд. И только малая часть средств направлялась на ежемесячное погашение кредитов, с целью создания видимости исполнения принятых обязательств для привлечения новых клиентов.
С декабря 2014 года по 10 февраля 2016 года ТОО «ФинСтатус» было заключено 1824 договора софинансирования. Оплата за услугу софинансирования по 1720 договорам поступила на общую сумму 638 039 409 тенге.
Организацией была запущена реклама в СМИ, также привлекались другие лица, в том числе наиболее активные клиенты в качестве посредников путем предоставления франшизы. Им давалось право представлять ТОО «ФинСтатус», привлекать клиентов, оформлять договора с ними, за что они получали материальную выгоду в размере 5-15% от суммы денежных средств, внесенных каждым клиентом на счет или кассу ТОО «ФинСтатус».
Были открыты филиалы ТОО «ФинСтатус» в большинстве городов Казахстана, в том числе в Усть-Каменогорске и Семее.
Следующая →
Большая часть полученных от хитрых, но доверчивых людей денег выводилась со счетов участниками преступной группы для личных нужд. И только малая часть средств направлялась на ежемесячное погашение кредитов, с целью создания видимости исполнения принятых обязательств для привлечения новых клиентов.
С декабря 2014 года по 10 февраля 2016 года ТОО «ФинСтатус» было заключено 1824 договора софинансирования. Оплата за услугу софинансирования по 1720 договорам поступила на общую сумму 638 039 409 тенге.
Организацией была запущена реклама в СМИ, также привлекались другие лица, в том числе наиболее активные клиенты в качестве посредников путем предоставления франшизы. Им давалось право представлять ТОО «ФинСтатус», привлекать клиентов, оформлять договора с ними, за что они получали материальную выгоду в размере 5-15% от суммы денежных средств, внесенных каждым клиентом на счет или кассу ТОО «ФинСтатус».
Были открыты филиалы ТОО «ФинСтатус» в большинстве городов Казахстана, в том числе в Усть-Каменогорске и Семее.
Службой экономических расследований ДГД по городу Алматы 14 сентября 2016 года с обвинительным актом в суд направлено уголовное дело по подозрению Р.А.Зиатдинова, И.А.Зиатдинова, Р.Ф.Ахмадулина, Д.С.Ксенофонтова, А.Черненко и И.О.Турсынбаева в совершении преступления, предусмотренного ст.217 ч.3, п.1,2, 190 ч.4 п.1,2 УК РК, - сообщили в ведомстве.В ходе расследования установлено, в августе 2014 года Р.А.Зиатдинов вступил в преступный сговор с гражданами Российской Федерации И.А.Зиатдиновым , Р.Ф.Ахмадуллиным и Д.С.Ксенофонтовым с целью хищения денежных средств граждан путем вовлечения их в финансовую пирамиду. Для этих целей они создали ТОО «ФинСтатус», основной вид деятельности определили как «Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим группировкам».
