В ВКО задержали главу крестьянского хозяйства похитившего из бюджета почти 300 млн тенге

Преступную группу из четверых человек – троих мужчин и одной женщины, разоблачила служба экономических расследований Департамента государственных доходов по ВКО. На протяжении трех с лишним лет аферисты брали займы по государственным программам – «Занятость 2020», «Касипкер», «Инновационные проекты» через АО НК СПК «Ертис» и ВКФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и не возвращали. Причем, все кредиты мошенники оформляли лишь на подставных лиц, которых в деле фигурирует порядка 30 человек. Заемщиков отбирали строго из малообеспеченных и асоциальных слоев населения – наркоманов, бездомных, людей, страдающих алкоголизмом. Чтобы получить свои заветные 100 тысяч тенге, а именно столько преступники платили подставному за оформление займа, человеку лишь требовалось поставить несколько подписей в кредитных договорах и предъявить удостоверение личности. Всю сложность оформления злоумышленники, минуя законные пути, брали на себя – подделывали банковские и бухгалтерские документы, составляли бизнес-планы.

- Все необходимые документы, начиная от регистрации подставного лица в качестве ИП, прописки в сельской местности, открытие счетов, члены ОПГ делали сами, - рассказала пресс-секретарь Службы экономических расследований Лейла Искакова.

В рамках одного такого инвестиционного проекта АО НК СПК «Ертис» в 2014 году выделило крестьянскому хозяйству 149 млн тенге для приобретения племенных лошадей и крупно рогатого скота в количестве 244 голов. Срок займа заканчивается 31 декабря 2019 года, а заемщик вернул лишь 700 тысяч тенге. Специалисты службы экономических расследований уверяют – остальные средства были попросту похищены этой преступной группой. В 2015 они также провернули подобную аферу, где получили государственные субсидии на 27 млн тенге для развития племенного животноводства… Стоит ли говорить, что животные на самом деле не приобретались, а деньги оседали в бездонных карманах любителей дармовщинки?

В общей сложности, группа аферистов совместными действиями «накредитовалась» на 290 млн тенге, и теперь будет отвечать по закону. Все их имущество, а это квартиры, дома, дачи и машины, на сумму 176 млн тенге арестовано. Каждому из них, по предварительным данным, светит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кстати, как упомянули на брифинге в службе экономических расследований, в каждом кредитном деле присутствовало ходатайство от акима Уланского района. Навевает на мысли, но выводы делать сотрудникам антикоррупционной службы, чье ведомство сейчас занимается проверкой причастности госслужащих и сотрудников кредитных организаций к этому делу. А пока, специалисты службы экономических расследований не исключают, что в мошеннической схеме также могли быть задействованы люди с руководящих постов СПК «Ертис», АО Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства и акиматов. Но это выяснится чуть позже, когда завершится расследование.