Происшествия Имущество на 400 млн тенге изъяли у организаторов криптообменника в РК
Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела, связанного с незаконными операциями по приему и обмену криптовалюты без лицензии
Трое граждан организовали обмен цифровых активов на национальную валюту за вознаграждение, передает корреспондент Устинка LIVE.
Общий оборот составил более 681 миллиона тенге.
Установлено, что услугами "обменника" воспользовались 380 человек, что подтверждается банковскими выписками. Суд приговорил фигурантов к срокам от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества на сумму около 400 миллионов тенге.
Среди изъятого активы на сумму примерно 10 миллионов тенге, недвижимость стоимостью 150 миллионов тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 миллионов тенге, квадроцикл за 12 миллионов и дорогостоящее компьютерное оборудование.
Незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции, что делает их привлекательными для кибермошенников и наркодельцов. В 2024 году через подобные схемы были выведены наркодоходы на 10 миллиардов тенге.
В соответствии с Законом Республики Казахстан "О цифровых активах", любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.
