Происшествия 2 млрд тенге и Mercedes G63: в Астане осудили организатора притона
Департаментом АФМ в Астане раскрыта масштабная схема отмывания и легализации преступных доходов, связанных с организацией нелегального бизнеса
Он был замаскирован под услуги боди-массажа, передает корреспондент Устинка LIVE.
За период с 2021 по 2023 годы подозреваемая заработала на содержании притона более двух миллиардов тенге. Через банковские реквизиты родственников и доверенных лиц средства поступали на счета, откуда использовались для регистрации бизнеса, покупки недвижимости, элитных автомобилей и других активов.
У обвиняемой выявлено следующее имущество:
-
Коммерческое помещение стоимостью 350 миллионов тенге;
-
Пять двухкомнатных квартир общей стоимостью 92 миллиона тенге;
-
Два коттеджа с земельными участками стоимостью 667,5 миллиона тенге;
-
Две квартиры в элитных жилых комплексах и парковочное место стоимостью 335,4 миллиона тенге;
-
Нежилое помещение в Алматы стоимостью 1,1 миллиона тенге.
Также среди ее имущества обнаружены автомобиль Mercedes Benz G63 стоимостью 114 миллионов тенге, 50 миллионов тенге наличными и дорогостоящие ювелирные изделия.
Всего конфисковано имущество и денежные средства на сумму более 1,7 миллиарда тенге. Арест наложен на все активы, включая проданные квартиры, с последующей конфискацией.
Подозреваемую приговорили к шести годам лишения свободы по статьям за организацию притона и легализацию преступных доходов.
Кроме того, один из наемных работников, зарегистрировавший часть имущества на свое имя, дал ложные показания о фактическом владельце активов. В отношении него также начато расследование.
