Происшествия В Туркестанской области пресечена крупная афера почти на два миллиарда тенге
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана раскрыло деятельность организованной преступной группы
Злоумышленники использовали государственную программу "Сыбаға", предназначеную для субсидирования покупки крупного рогатого скота, передает корреспондент Устинка LIVE.
Предполагаются, что для реализации преступной схемы было создано фиктивное ТОО "Кредитное товарищество "Яссы-кредит НС" в Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества. Оценки якобы проводились от имени несуществующей компании ТОО "Expert Consulting Group".
По мнению следствия, главным организатором аферы стал председатель комиссии, ответственной за рассмотрение заявок на государственные займы. Он разрабатывал план действий, распределял роли между участниками и лично координировал процесс оформления фиктивных кредитов. Считается, что среди его задач было:
-
поиск физических лиц для оформления фальшивых документов;
-
контроль платежей и составление искаженных актов сверок;
-
распределение похищенных средств между членами группы.
В рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. На их имущество наложен арест на сумму свыше миллиарда тенге.
Другие детали дела пока не подлежат разглашению.